Горин Дмитрий Викторович

Что произошло

Ленинский районный суд города Екатеринбурга 18 июля 2024 года вынес приговор по уголовному делу Дмитрия Викторовича Горина, обвинявшегося в серии краж с банковских счетов граждан с использованием компьютерной техники и поддельных документов.

Суд установил, что Горин, ранее судимый, познакомился с соучастниками через мессенджеры и тематические форумы. В ходе переписки они договорились действовать совместно для получения доступа к чужим банковским счетам и похищения денежных средств. Основной целью группы было обналичивание средств с помощью поддельных паспортов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.

В 2023 году Горин получил сведения о реквизитах банковских счетов нескольких граждан, а также доступ к их личным данным. Эти сведения он приобрел через специализированные интернет-ресурсы. Затем он организовал изготовление фальшивых паспортов, которые использовались для открытия новых счетов и получения дубликатов банковских карт на имя потерпевших.

Действуя по заранее согласованной схеме, Горин лично посещал отделения банков с поддельными документами. Используя подложные паспорта, он заказывал выпуск новых карт и получал доступ к счетам граждан. После этого он переводил деньги на счета, контролируемые группой, и снимал наличные через банкоматы.

В некоторых случаях Горин привлекал к действиям дополнительных участников, которые выступали курьерами и помогали ему с транспортировкой и обналичиванием похищенных средств. Для маскировки операций использовались различные схемы: переводы через электронные кошельки, покупка криптовалюты, вывод средств через сторонние сервисы.

Горин действовал в составе группы, где каждый участник отвечал за определённый этап — сбор данных, изготовление поддельных документов, посещение банков, обналичивание. Его роль заключалась прежде всего в использовании фальшивых паспортов для непосредственного получения доступа к счетам и вывода денег.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов после получения информации от одного из банков о подозрительных операциях. Горин был задержан при попытке обналичивания крупной суммы в банкомате Екатеринбурга. При задержании у него изъяли поддельные документы, банковские карты и мобильные устройства, с которых осуществлялись переводы.

Что выяснилось в суде

В ходе следствия выявлены дополнительные эпизоды, связанные с аналогичными хищениями в других регионах. Экспертизы подтвердили подделку паспортов, а анализ банковских операций и данных с мобильных устройств позволил установить схему вывода средств.

В суде Горин признал свою вину частично, пояснив, что был привлечён к преступной схеме из-за материальных трудностей, но не участвовал в изготовлении поддельных документов. Он сотрудничал со следствием, давал подробные показания о действиях других участников группы.

Суд учёл наличие у Горина малолетнего ребёнка, положительные характеристики с места жительства, а также добровольное возмещение части ущерба. Из отягчающих обстоятельств суд отметил рецидив преступлений и особо крупный размер хищения.

При назначении наказания суд учёл характер и общественную опасность совершённых действий, активную роль Горина в реализации преступной схемы, а также признание вины и частичное возмещение ущерба.

Решение суда

В результате Дмитрий Викторович Горин был признан виновным в совершении краж с банковских счетов с использованием поддельных документов и компьютерной техники. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.