Иванов Кирилл Иванович

10 апреля 2024 года Дорогомиловский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу против Иванова Кирилла Ивановича. Рассматривались эпизоды, связанные с хищением криптовалюты, использованием специализированных вредоносных программ и легализацией полученного имущества.

Иванов К.И., 1997 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался, образование среднее специальное. По материалам дела, Иванов К.И. не был лично знаком с потерпевшим, однако выяснил, как получить доступ к его криптовалюте с помощью интернет-технологий и анонимности цифрового пространства.

Суд пришёл к выводу, что с сентября по декабрь 2020 года Иванов К.И. организовал преступную схему для хищения цифровой валюты с электронного кошелька пользователя системы blockchain.com. Для этого он создал фишинговый сайт, который внешне был полной копией оригинального ресурса. Сайт зарегистрировали через сервис reg.ru на доменное имя blochchian.ru. Работа сайта осуществлялась с помощью хостинга и других технических ресурсов, которыми управлял сам Иванов К.И.

Для функционирования фишингового сайта Иванов К.И. купил у неизвестного лица вредоносное программное обеспечение BrowserAutomationStudio. Оно позволило автоматизировать сбор аутентификационных данных пользователей и переводить криптовалюту без ведома их владельцев. Инфраструктуру Иванов К.И. настраивал сам, самостоятельно оплачивал услуги и занимался рекламой поддельного сайта для привлечения большего количества посетителей.

Техническую поддержку при регистрации доменного имени Иванов К.И. попросил оказать знакомого IT-специалиста, который, по утверждению суда, не был осведомлён о преступных намерениях. Этот специалист выполнил необходимые действия по созданию учётных записей, передал исходные данные Иванову К.И. и запускал рекламу сайта в поисковых системах для увеличения числа жертв.

Потерпевший, владеющий криптовалютой, попал на фишинговый сайт в декабре 2020 года, когда пытался узнать баланс своего кошелька. Сайт запросил все требуемые аутентификационные данные, после чего мошенническое программное обеспечение дало Иванову К.И. возможность получить доступ к личному кабинету и контроль над крипто-активами потерпевшего. В итоге было похищено 8,99 биткойна, что на тот момент составляло особо крупную сумму.

Потерпевший обнаружил пропажу средств спустя несколько дней, когда попытался снова войти в личный кабинет и увидел, что его криптовалюта исчезла. По его словам, никто посторонний не получал доступа к данным, пароли и seed-фраза были в тайне. С заявлением о хищении он обратился в правоохранительные органы. После этого началось расследование, к делу подключили технических специалистов для выяснения обстоятельств.

Следствие и суд тщательно изучали цифровые следы, подтверждающие роль Иванова К.И. в качестве разработчика, администратора и получателя средств на криптокошелёк. На изъятых компьютерах обнаружили программы для управления фишинговым сайтом, а также файлы, подтверждающие операции с похищенной криптовалютой. Были найдены переписки и инструкции по использованию вредоносных программ, сведения о движении средств, в частности, о переводе криптовалюты в обычные деньги.

После получения похищенной криптовалюты Иванов К.И. начал проводить мероприятия по легализации этих средств. Часть поступивших денег он потратил на недвижимость, жилые помещения, машино-места и автомобили. Экспертиза и финансовые документы показали, что объекты в основном оформили на близких родственников обвиняемого, что затруднило выявление связи между преступлением и приобретённым имуществом.

Суд изучил показания потерпевшего, свидетелей, технических специалистов, результаты обысков и изъятия электронных носителей, а также данные о регистрации, оплате и использовании фишингового сайта и связанных сервисов. В материалах дела содержались документы о движении средств, переписки в мессенджерах, отчёты экспертиз, сведения о работе вредоносных программ и подтверждения переводов биткойнов на кошелёк Иванова К.И.

В суде Иванов К.И. свою вину не признал. Он отказался от подробных показаний, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя. Защита пыталась оспорить некоторые доказательства, указывая на нарушения при обыске и недостатки в вопросе оценки статуса криптовалюты, но суд посчитал их возражения неубедительными. Также рассматривались аргументы по поводу законности сбора электронных данных, однако заключения экспертов сочли достоверными и оформленными законно.

Суд принял во внимание, что Иванов К.И. ранее не судим, имеет положительные характеристики, долго находится под стражей, помогает родственникам материально, участвует в благотворительных инициативах, является единственным кормильцем в семье. Обстоятельств, усугубляющих ответственность, не выявили. Суд отдельно отметил, что Иванов К.И. признан вменяемым, психических расстройств у него не зафиксировали, и он осознаёт характер совершённых действий.

В результате рассмотрения всех эпизодов мошенничества, неправомерного использования вредоносных программ и легализации похищенного имущества суд назначил Иванову К.И. наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. При определении срока суд сложил наказания не полностью. К более длительному сроку добавили часть остальных сроков.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего частично, обязал компенсировать ущерб и оставил арест на имущество до исполнения этого решения. Период содержания под стражей зачли в срок наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в установленном порядке.