Иванов Кирилл Иванович

10 апреля 2024 года Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу Иванова Кирилла Ивановича. Подсудимого обвиняли в мошенничестве с цифровой валютой, использовании вредоносного программного обеспечения и легализации средств, добытых преступным путём. Рассматриваемое дело рассматривало события, произошедшие с сентября по декабрь 2020 года.

Как установил суд, Иванов К.И. разработал и реализовал схему, направленную на хищение средств с криптовалютных кошельков пользователей платформы blockchain.com. Для реализации этой схемы он заказал создание фальшивого сайта с внешним видом, копирующим интерфейс настоящего сервиса хранения цифровых активов. Адрес домена "blochchian.ru" схож с оригинальным, чтобы ввести жертв в заблуждение. Регистрацию доменного имени и техническую поддержку ресурса Иванов К.И. поручил другому лицу, не осведомлённому о незаконных целях сайта. Позже все работы по администрированию данного ресурса он взял на себя.

С применением вредоносного программного обеспечения, приобретённого у неизвестного лица, Иванов К.И. обеспечил работу сайта так, что вводимые пользователями логины, пароли и seed-фразы (ключи восстановления доступа) перехватывались и сохранялись для последующего использования. Информация отправлялась в специальный скрипт, позволявший Иванову К.И. получить полный контроль над кошельками, после чего происходил несанкционированный перевод криптовалюты.

Один из потерпевших, привлечённый рекламой в поисковых системах, перешёл на созданный Ивановым К.И. фишинговый сайт и попытался войти в свой биткоин-кошелёк. Введённая им информация попала злоумышленнику, и спустя непродолжительное время выяснилось, что почти 9 биткоинов, принадлежавших потерпевшему, были переведены на адрес, контролируемый Ивановым К.И. Экспертиза подтвердила, что на момент проведения операции стоимость криптовалюты достигала особо крупной суммы.

Сразу после получения доступа к этим средствам Иванов К.И. распорядился ими по своему усмотрению. В течение года он обменял криптовалюту на фиатные деньги, заключил ряд сделок с недвижимостью. Недвижимость и автомобили Иванов К.И. оформлял на близких родственников, чтобы скрыть преступное происхождение средств.

При обыске в октябре 2022 года в квартире Иванова К.И. были обнаружены компьютеры, электронные носители и телефоны. На них находилась переписка, содержащая обсуждение вопросов легализации криптовалюты, инструкции по работе фишинговых сайтов, а также сведения о движении средств. Среди файлов экспертиза выявила программы, созданные для автоматизации доступа к кошелькам и совершения транзакций без согласия владельцев.

Экспертные заключения показали, что ключевые адреса электронных кошельков, использованных при хищении, обнаружились в истории посещённых ресурсов и файлах программ, найденных на компьютерах Иванова К.И. Было подтверждено, что администрирование технической инфраструктурой сайта проходило через сервисы, подконтрольные подсудимому, в том числе с помощью оплаты хостинга и систем защиты от DDoS-атак.

В материалах дела анализировались показания потерпевшего, сведения технических специалистов и свидетелей, участвовавших в регистрации домена и настройке рекламы. Дополнительно подробно рассматривались детали переводов, платежей за серверы, операций, связанных с обменом и выводом похищенной криптовалюты. Суд признал эти доказательства достоверными. Доводы защиты о непричастности Иванова К.И. и других источниках дохода были отклонены как неубедительные.

В суде Иванов К.И. не признал вину, от объяснений отказался, подтвердил лишь часть сведений, указанных на раннем этапе следствия. Суд критически оценил такую позицию, решив, что материалы следствия и экспертиз позволяют установить его роль в совершённых преступлениях.

В процессе разбирательства рассматривались обстоятельства, связанные с приобретением имущества подсудимым и его семьёй. Было выяснено, что ни Иванов К.И., ни его родственники не смогли объяснить законность происхождения средств, потраченных на покупку недвижимости и транспортных средств.

При назначении наказания суд принял во внимание тяжесть содеянного, длительный и подготовленный характер совершённых действий, а также личность подсудимого. Смягчающими обстоятельствами признаны положительные характеристики Иванова К.И., состояние его здоровья и здоровье родственников, а также помощь благотворительным организациям. Отягчающих ответственность обстоятельств не выявлено.

В итоге по совокупности преступлений Иванову К.И. назначено лишение свободы сроком 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. В этот срок зачтено время нахождения под стражей с октября 2022 года. Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, постановил сохранить арест на имущество, приобретённое подсудимым. В перечень арестованного вошли недвижимость, автомобили и цифровая валюта.