Каратаев Иван Сергеевич

20 мая 2024 года Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу, связанному с Иваном Сергеевичем Каратаевым. Ему были выдвинуты обвинения в совершении валютных операций по выводу денежных средств за границу под видом фиктивных контрактов, при этом его действия рассматривались как участие в организованной группе и оценены как особо крупное преступление.

Суд отметил, что Каратаев занимал должности генерального директора и соучредителя ООО «КСВ-экспресс», имея ключевые полномочия по управлению компанией. Эта организация была зарегистрирована в Москве, на бумаге занималась оптовой торговлей разными товарами и обладала всем необходимым для ведения внешнеэкономической деятельности. Каратаев контролировал компанию и ее счета, что подтверждается его назначением на руководящие позиции с основания фирмы.

События, ставшие предметом разбирательства, происходили осенью 2016 года. Суд установил, что неизвестный организатор разрабатывал план, предусматривающий валютные операции по переводу крупных сумм в евро на счета компаний из Чехии и Кипра. Для оформления переводов были подготовлены фиктивные контракты на поставку электротоваров, промышленных деталей и сопутствующих продуктов с «QUIPE TRADE S.R.O.» и «FERGAULT LIMITED». По этим контрактам предусматривались крупные авансовые платежи, при этом суд пришел к выводу, что выполнение обязательств на самом деле не планировалось.

Каратаев, следуя указаниям организатора, подписывал документы от имени ООО «КСВ-экспресс», занимался оформлением договоров на открытие счетов в банках, в том числе в «Промсвязьбанк», а также получал доступ к интернет-банкингу компании. На основании рассмотренных фактов, именно он инициировал банковские транзакции и передавал ключи для дальнейшего дистанционного управления счетом доверенным лицам. Через систему «Банк-клиент» оформлялись заявки на крупные переводы, при этом предоставленные в банк материалы для валютного контроля содержали ложные сведения о назначении и основании сделок.

Участниками схемы, кроме Каратаева, были неустановленные лица. Они занимались изготовлением поддельных договоров, подписывали документы от имени иностранных компаний и привлекали формальных директоров для сокрытия реальных организаторов. Одна из таких номинальных руководителей, В.А., пояснила, что была готова подписывать бумаги за скромное вознаграждение, при этом доступа к финансам не имела и управлением ООО «КСВ-экспресс» не занималась.

В период с 30 ноября по 26 декабря 2016 года с расчетного счета предприятия под управлением Каратаева на зарубежные счета поступило примерно 5,8 миллионов евро (на тот момент это было более 374 миллионов рублей), все операции сопровождались комплектом фиктивных документов. Позднее, чтобы усложнить проверку сделок и скрыть реальных организаторов, Каратаев и его отец переоформили доли предприятия на формального владельца. После этого они отказались от управления компанией.

Факт фиктивных финансовых операций подтвердился после изучения банковских и таможенных документов, а также анализа различий между таможенными декларациями и отсутствием реальных поставок по указанным контрактам. В объяснительной Каратаев сообщил, что подписывал бумаги и передавал ключи от онлайн-банкинга, однако утверждал, что после этого управлением средствами занимались другие лица, которым он доверял. Суд, однако, отметил, что, будучи единоличным исполнительным органом, Каратаев должен был контролировать все сделки, обеспечивать возврат авансов и реагировать на признаки фиктивности. Ничего из этого им предпринято не было.

Для выяснения всех обстоятельств суд рассматривал большой пакет доказательств: банковские документы, нотариальные акты, показания свидетелей и участников, а также сведения таможни и налоговой службы. Экспертизы не выявили оснований считать эти материалы недопустимыми. В материалах не было обнаружено противоречий или признаков оговора подсудимого.

В суде Каратаев частично признал вину. Он согласился с тем, что участвовал в подписании контрактов и формальном оформлении операций, но отверг обвинения в создании схемы и контроле денежного потока. Суд пришел к выводу, что Каратаев был осведомлен о фиктивности сделок и сам принимал важные решения по их оформлению, что подтверждается, среди прочего, техническими данными по использованию интернет-банкинга.

Среди смягчающих обстоятельств суд указал готовность Каратаева сотрудничать со следствием, его положительные характеристики, состояние здоровья, отсутствие судимостей и частичное признание вины. Обстоятельств, отягчающих наказание, не обнаружено. Суд посчитал возможным назначить наказание ниже минимальной санкции по статье.

С учетом всех обстоятельств Каратаев был приговорен к лишению свободы сроком на три года. Отбывать наказание назначено в исправительной колонии общего режима. До вступления приговора в силу мера пресечения изменена на заключение под стражу. Время нахождения под стражей до вступления приговора в силу включено в общий срок. Возможность обжалования приговора разъяснена.