Каратаев Иван Сергеевич

20 мая 2024 года Хорошевский районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу Каратаева Ивана Сергеевича, обвинённого в совершении валютных операций в особо крупном размере с использованием документов с недостоверными сведениями. Суд рассмотрел материалы дела в открытом судебном заседании с участием самого Каратаева, его адвокатов и представителя прокуратуры.

Каратаев с 2010 года исполнял обязанности генерального директора и главного бухгалтера созданной им и его отцом компании ООО «КСВ-экспресс», зарегистрированной в Москве. Предприятие имело широкий профиль деятельности, однако, по утверждениям самого Каратаева, реальной коммерческой активности не вело и ограничивалось нулевой отчётностью.

К середине 2016 года Каратаев поддерживал деловые отношения с женщиной по имени Екатерина, которая активно вовлекла его в внешнеэкономическую деятельность. По словам подсудимого, именно она принимала ключевые решения, а он лишь подписывал предоставленные ей документы. Через эту знакомую и ещё одного её коллегу Каратаев согласился оформить и подписать несколько контрактов с компаниями из Чехии и Кипра, якобы на поставку электротоваров и другого оборудования.

Суд установил, что с ноября по декабрь 2016 года Каратаев как руководитель ООО «КСВ-экспресс» подписью закреплял валютные сделки с фирмами-нерезидентами Quipe Trade S.R.O. (Чешская Республика) и Fergault Limited (Кипр). Эти контракты содержали заведомо ложные сведения о назначении и целях операций, так как соответствующие товары в Россию фактически не поставлялись.

Каратаев оформил расчетные счета компании-нерезидента в банке, получил доступы к системе «Банк-клиент», а после этого передал управляющие ключи Екатерине. Однако, на основании заключений экспертов и ответов банка, именно он значился официальным пользователем, с чьего доступа совершались операции по интернет-банкингу в указанный период.

При реализации преступного плана со счетов компании, которую контролировал Каратаев, за короткое время было перечислено более 5,7 млн евро на счета зарубежных организаций. Фактических товарных поставок или встречных обязательств при этом не было. Общая сумма составила чуть менее 375 миллионов рублей по курсу на даты операций. Платежи оформлялись как предоплата за контракты, однако сроки договоров истекли, а товар поставлен не был.

Кроме подписания фиктивных контрактов и передачи доступов к расчетным счетам, Каратаев инициировал смену формального владельца ООО «КСВ-экспресс» в декабре 2016 года. Генеральным директором в документах стала незнакомая ему женщина, которая согласилась за небольшое вознаграждение оформить на себя долю фирмы и присутствовать на встречах у нотариуса. Эта женщина, по данным следствия, на деле не управляла фирмой. Она не имела доступа ни к счетам, ни к печатям.

Следствие и суд изучили показания многих свидетелей, документы из банков, результаты экспертиз, протоколы выемки и осмотра. Было подтверждено, что финансовая отчетность и банковские операции проводились с ведома и под руководством Каратаева. Все ключевые договоры и обращения в банк исходили от его имени.

В зале суда Каратаев признал, что подписывал предоставленные ему контракты и осознавал свою юридическую ответственность как генерального директора. Он утверждал, что не сам инициировал реальные операции по переводу средств, а действовал по указанию доверенного лица и не имел доступа к управлению счетами после передачи «Банк-клиента». Однако факты, а также сведения об использовании защищённого доступа, зарегистрированного на Каратаева, опровергли эти заявления.

Суд принял во внимание подробные показания самого подсудимого, его частичное признание вины, а также обстоятельства: активное содействие следствию, отсутствие судимости, положительные характеристики и состояние здоровья. Было также установлено, что именно Каратаев контролировал заключение фиктивных контрактов, перевод крупных сумм на счета нерезидентов и позже предпринимал шаги для сокрытия реальных руководителей и изменения структуры управления компании.

Дополнительные отягчающие обстоятельства судом не выявлены. В числе смягчающих обстоятельств отмечено сотрудничество со следствием и содействие раскрытию преступления. Это позволило суду применить положение о назначении наказания ниже нижнего предела, установленного соответствующей статьёй УК РФ.

Иван Сергеевич Каратаев признан виновным в проведении незаконных валютных операций с предоставлением банку ложных оснований для перевода средств за границу, совершённых организованной группой и в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. До вступления приговора в силу мера пресечения для Каратаева изменена на заключение под стражу. Срок наказания будет исчисляться с момента вступления приговора в силу, с учётом времени нахождения под стражей и пересчётом по установленному коэффициенту.