Максимов Иван Анатольевич

Головинский районный суд рассмотрел дело Максимова Ивана Анатольевича, не трудоустроенного и ранее не судимого жителя Москвы, обвиняемого в совершении мошенничества с причинением особо крупного ущерба. Приговор по этому делу был оглашён 2 сентября 2024 года.

Расследование и суд подтвердили, что Максимов И.А. был вовлечён в мошенничество, действовал по заранее согласованной схеме. В конце ноября 2023 года, используя личный мобильный телефон и мессенджер, он вступил в сговор с неустановленным сообщником. Сообщник представлялся по телефону сотрудником Центробанка России и убеждал потерпевшего, гражданина Дроздова Ю.И., в необходимости снятия и передачи его денежных средств, якобы для их сохранности или предотвращения несанкционированного доступа к счету. Максимов И.А. в данной схеме исполнял функции курьера. Его задачей было забирать у потерпевшего деньги и переводить их на указанные счета.

Потерпевший впервые получил такие звонки 27 ноября 2023 года. Сотрудники банка и прибывшие сотрудники полиции убедили его не снимать средства, но на следующий день мошенники снова связались с ним. После продолжительных телефонных разговоров Дроздов Ю.И. снял значительную сумму денег и передал их курьеру, таксисту, которого по указанию Максимова И.А. направили за этими средствами к подъезду дома.

Максимов И.А. принимал участие в передаче денег не менее пяти раз в период с 28 ноября по 6 декабря 2023 года. Он лично приезжал к дому потерпевшего и получал у него деньги либо организовывал забор средств с участием ничего не подозревающих таксистов. Иногда во время передачи денег совершались дополнительные действия: упаковка купюр в конверты и коробки, передача поддельных документов, которые должны были подтверждать сохранность средств от имени ЦБ РФ.

Эта схема сопровождалась тем, что Дроздов Ю.И. несколько раз занимал деньги у родственников и передавал их либо Максимову И.А., либо через организованных им курьеров. Некоторые передачи проводились не только у дома потерпевшего, но, например, во время встречи в гостинице «Амай-отель», когда Максимов И.А. вызывал такси специально для этих целей.

После этого Максимов И.А. вносил полученные деньги на счета, которые указывал его неизвестный сообщник, и сообщал о выполнении поручения. Часть средств оставалась у него как оплата за исполнение указаний.

Сообщники Максимова И.А. до сих пор не установлены органами следствия. Их задача заключалась в психологическом воздействии на потерпевшего, введении его в заблуждение и организации передачи денег через Максимова И.А. В ряде случаев для организации передачи привлекались посторонние лица, не осведомлённые о противоправном характере происходящего.

Раскрыть преступление удалось после того, как потерпевший понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию 11 декабря 2023 года. Уже во время первичных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность Максимова И.А., проверили связи с помощью биллинга и видеозаписей, а 30 января 2024 года задержали его.

Суд исследовал показания потерпевшего Дроздова Ю.И., а также свидетелей, среди которых были родственники, сотрудники полиции, таксисты и знакомые Максимова И.А., подтвердившие обстоятельства передачи денег. Были приобщены и изучены банковские выписки, чеки, документы, протоколы осмотра места происшествия, детализация телефонных звонков, видеозаписи из гостиницы, где Максимов И.А. обменивал полученные средства.

На судебном заседании Максимов И.А. признал своё участие в нескольких эпизодах передачи денег и не отрицал получения денег от Дроздова Ю.И., указав, что сумма была меньше, чем в обвинении. Он активно помогал следствию и частично возместил причинённый ущерб, что суд признал смягчающими обстоятельствами.

Психиатрическую экспертизу не проводили, оснований для этого не было выявлено. Суд также отметил отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Преступление квалифицировано как совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учёл признание вины и раскаяние Максимова И.А., его активную помощь следствию, а также частичное возмещение ущерба. Суд счёл возможным назначить наказание без изоляции от общества. Назначено три года лишения свободы условно, испытательный срок также три года, с условием не менять место жительства без уведомления органов и с обязанностью являться по требованиям, а также регистрироваться.

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с Максимова И.А. похищенных средств и обязал выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в разумном размере.

Меру пресечения в виде домашнего ареста изменили на подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Максимов И.А. имеет право обжаловать приговор в установленном законом порядке.