Максимов Иван Анатольевич

2 сентября 2024 года Головинский районный суд Москвы вынес приговор по делу Максимова Ивана Анатольевича, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В приговоре указано, что Максимов ранее не привлекался к уголовной ответственности, не имел официального трудоустройства, не состоял в браке, с неполным средним образованием.

Суд установил, что описанные события произошли в ноябре и декабре 2023 года. Максимов был вовлечён в схему, при которой вместе с другим неустановленным лицом, контакт происходил через мессенджер Telegram, участвовал в хищении денежных средств пожилого мужчины, Дроздова Ю.И. Преступная группа заранее распределила роли, неизвестный выполнял функции звонящего, представлялся сотрудником Центрального Банка России, убеждал потерпевшего, что на его банковский счет обратили внимание мошенники, и утверждал, что для защиты средств нужно снять деньги и передать их курьеру. Максимову поручили лично забирать деньги и заниматься их переводом на счета, предоставленные соучастником.

28 ноября 2023 года после разговора по телефону с человеком, представившимся сотрудником ЦБ РФ, потерпевший был обманут и согласился передать часть накопленных средств курьеру. До этого представители банка и настоящие полицейские пытались объяснить Дроздову Ю.И., что нельзя переводить деньги неизвестным, однако он не внял предупреждениям, снял значительную сумму в отделении Сбербанка и передал деньги курьеру. Курьер передал сумму Максимову, который затем по указанию соучастника внёс средства на предложенный банковский счет.

На следующий день схема повторилась. Потерпевшему снова позвонили, убедили снять остаток средств. 29 ноября Максимов встретился с Дроздовым Ю.И. возле подъезда и получил очередную сумму, которую также перевёл по указанию организатора на нужный счет. Аналогичные передачи произошли 2, 4 и 6 декабря 2023 года. В одном из эпизодов 2 декабря Максимов воспользовался услугами курьера-таксиста, не знавшего о происходящем, и тот просто забрал и отвёз пакет с деньгами, следуя заказу через сервис такси.

Преступники убеждали Дроздова Ю.И., что его деньги будут в безопасности только при передаче «сотруднику банка» или через указанного курьера. Потерпевший опасался за свои сбережения, поэтому брал взаймы дополнительные деньги у дочери, брата и сестры, так как организаторы убеждали его в необходимости довести всю схему «до конца» для устранения угроз для счета. Деньги передавались Максимову при личных встречах, во дворе, по пути к гостинице и через курьера-таксиста.

Взаимодействие между Максимовым и соучастником происходило через телефон и мессенджер. После каждой передачи средств Максимов сообщал соучастнику о выполнении указаний, часть денег оставляя себе в качестве оплаты за оказанные услуги.

Максимов отвечал за получение наличных и их отправку, строго следуя онлайн инструкциям. Связь с потерпевшим, легенды звонков, организацию транспортировки и выбор времени передачи осуществлял второй участник группы, личность которого не установили.

Ни таксисты, привлечённые Максимовым для выполнения заказа, ни случайные свидетели событий не знали о сути происходящего и не были вовлечены в преступные действия.

Схема раскрылась после того, как потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Сотрудники полиции вышли на след Максимова И.А. благодаря анализу банковских данных, информации о поездках через такси и проверке телефонных переписок. 30 января 2024 года Максимова задержали в Москве, когда он собирался воспользоваться услугами авиаперевозчика, и доставили в отдел полиции, где он признал, что был участником эпизодов с Дроздовым Ю.И.

В ходе расследования и в суде Максимов подтвердил, что брал деньги у потерпевшего при описанных обстоятельствах. Однако утверждал, что оставил себе только часть средств, ничего не зная о масштабах мошенничества и полном движении денег. Его доводы были опровергнуты доказательствами, включая показания потерпевшего, свидетелей, а также видеозаписи, банковские документы и протоколы осмотра.

Суд подробно изучил доказательства: свидетельства потерпевшего, родственников, знакомых Максимова, водителей такси, сотрудников полиции и других участников описанных событий. Были предъявлены документы из банков, записи телефонных разговоров, данные о перемещениях, материалы видеонаблюдения. Максимова опознали как человека, который неоднократно забирал наличные у потерпевшего в разных местах.

На суде Максимов не отрицал свою причастность, признал вину частично. Суд учёл, что он содействовал раскрытию дела, сотрудничал со следствием и компенсировал потерпевшему часть ущерба. Эти обстоятельства были признаны смягчающими наказание. О наличии отягчающих факторов информации не было.

Суд указал, что действия Максимова являлись частью согласованных действий группы, все шаги были осознанными и совершались с прямым умыслом. Приговор предусматривает наказание — три года лишения свободы. Однако суд пришёл к выводу о возможности исправления без изоляции и назначил условное наказание на такой же срок с испытательным сроком три года. В течение этого времени Максимов должен уведомлять контролирующий орган о месте жительства и регулярно отмечаться у инспектора. Домашний арест заменили на подписку о невыезде.

Также суд признал за потерпевшим право на получение компенсации материального и частично морального вреда. Максимов обязан выплатить определённую сумму.

Все основные процессуальные документы и собранные доказательства включены в материалы дела. Мобильный телефон Максимова решили вернуть ему после вступления приговора в силу.