Плохова Ирина Андреевна

Тушинский районный суд 23 сентября 2024 года огласил приговор по уголовному делу по обвинению Плоховой Ирины Андреевны. Суд рассмотрел несколько эпизодов, связанных с созданием юридических лиц на чужое имя, а также с передачей средств дистанционного доступа к счетам компаний третьим лицам. Это квалифицируется как незаконное использование документов и неправомерный оборот средств платежей.

Плохова И.А. ранее привлекалась к ответственности. 13 ноября 2023 года ей был назначен штраф за оформление организаций на подставных лиц. На момент рассмотрения нового дела она работала в ООО «Вайлдберриз», имеет среднее специальное образование, не состоит в браке, до этого уже имела судимость.

Суд установил, что весной 2022 года Плохова И.А., не имея намерения вести бизнес самостоятельно, согласилась за денежное вознаграждение оформить на себя юридические лица, а затем передать управление ими третьим лицам. По материалам дела, к ней обратилось неустановленное лицо: ему удалось убедить ее подписать ряд документов от своего имени, использовать паспорт, а также оформить электронные средства подписи.

В результате этих действий на ее имя зарегистрировали компании ООО «Спецтехторг» и ООО «Каста-Д». Для регистрации каждой из организаций Плохова И.А. предоставила все необходимые документы, лично прошла идентификацию в удостоверяющем центре, оформила квалифицированный сертификат электронной подписи и вручила его тем, кто инициировал процедуру. После подачи электронных заявлений и завершения регистрации обе компании были внесены в государственный реестр. Она оформила расчетные счета и получила связанные реквизиты и средства доступа.

Аналогичную схему Плохова И.А. применила при регистрации юридического лица ООО «Стиль». Были оформлены средства доступа к счетам в крупных банках: логины, пароли, СМС-коды подтверждения. Позже были выданы банковские карты. Все полученные средства доступа, необходимые для управления счетами, она передала третьим лицам за оговоренное вознаграждение, не собираясь управлять организациями самостоятельно.

Суд пришел к выводу, что Плохова И.А. была официальным руководителем и учредителем созданных организаций, но фактического участия в их деятельности не принимала. Все оформленные ею средства управления счетами, включая электронные ключи и банковские карты, перешли к третьим лицам. Вся подготовка и передача средств доступа происходили при полном понимании неправомерности таких действий.

В ходе расследования были опрошены свидетели: сотрудники налоговой инспекции, представители банков и удостоверяющего центра. Также изучались оригиналы документов и цифровых носителей, изъятых при следственных действиях. Экспертиза показала, что подпись на ряде ключевых документов принадлежит Плоховой И.А. Были учтены эпизоды, сопоставленные с выпиской регистрационных действий и банковских сведений.

В суде Плохова И.А. отрицала вину. Она заявила, что надеялась устроиться на работу и подписывала бумаги, не осознавая их значения, следуя инструкциям лиц, представившихся ее работодателями. Плохова И.А. отрицала факт передачи электронных средств и карт другим лицам, утверждая, что не совершала преступных действий.

Суд оценил позицию защиты как желание избежать ответственности. Объяснения признаны несостоятельными. Собранные доказательства, по мнению суда, свидетельствуют о том, что Плохова И.А. действовала умышленно с целью получить выгоду и осознавала последствия передачи документов и средств управления счетами преступной группе.

Изучив материалы дела и сведения о личности Плоховой И.А., суд признал ее вменяемой. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины на стадии следствия, раскаяние, пожилой возраст родственников и положительную характеристику, а также состояние здоровья подсудимой и ее близких. Оснований для ужесточения наказания не установлено.

Два эпизода, связанные с предоставлением документов для создания фирм (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), были отнесены к преступлениям небольшой тяжести. В связи с истечением срока давности уголовного преследования по ним Плохова И.А. освобождена от наказания.

По трем эпизодам неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) за каждый был назначен двухлетний срок лишения свободы и штраф. Для назначения общего наказания суд присоединил только часть наказаний по отдельным эпизодам. В итоге Плоховой И.А. определили два года шесть месяцев лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком и наложенным штрафом.

Приговор предусматривает дополнительные обязанности. Плоховой И.А. потребуется регулярно отмечаться у инспектора и не менять место жительства без уведомления. Все изъятые документы решено оставить в материалах дела.