Смирнов Сергей Игоревич

Тверской районный суд города Москвы 9 февраля 2026 года вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал Смирнов Сергей Игоревич. Его обвиняли в совершении незаконных валютных операций, предоставлении кредитной организации фиктивных документов о назначении и целях перевода денежных средств, связанных с крупной суммой перевода на счета иностранных компаний.

Смирнов Сергей Игоревич исполнял обязанности генерального директора ООО «Кит» и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Как следует из материалов дела, у него были рабочие связи с директором ООО «Центр ИЖС». Компания была основана в 2012 году, и к моменту описанных событий, по мнению суда, фактической хозяйственной деятельностью не занималась.

В неустановленное время Смирнов узнал, что директор ООО «Центр ИЖС» ищет покупателя, желая заняться ресторанным бизнесом. Смирнов, имевший личную заинтересованность в использовании компании для проведения сомнительных валютных операций, предложил свою кандидатуру для управления делами ООО «Центр ИЖС». Прежний директор согласился, рассчитывая на долю в будущей прибыли, и передал Смирнову ключевые документы, печать и доступ к системе дистанционного банковского обслуживания банка, где находился расчетный счет общества.

Получив контроль над счетом и всей необходимой документацией, Смирнов организовал перевод крупных сумм денежных средств со счета ООО «Центр ИЖС» на счета нерезидентов. Для прикрытия этих операций он создал фиктивные договоры и приложения, которые предоставлял банку как обоснование платежей. Среди получателей значились иностранные компании, включая организацию из Белоруссии, а также российская компания с иностранным участием.

Судом установлено, что договоры и сопроводительные документы для банка были подделаны, подписи ставились без ведома формального директора ООО «Центр ИЖС», а сделки оформлялись на товары, которые реально в Российскую Федерацию не поступали.

Для направления части платежных документов Смирнов привлекал формального директора компании, не посвящая его в детали своих действий. Директор по его просьбе пересылал документы в банк, ошибочно полагая, что цели операций были иными.

В период с мая по декабрь 2023 года Смирнов изготовил и отправил в банк ряд договоров поставки и контрактов на мнимую закупку строительных материалов, офисной техники и фанеры, что дало ему возможность совершить крупные переводы в рублях на счета зарубежных организаций несколько раз. По выводам суда, ни один из перечисленных товаров в Россию доставлен не был, возврат денежных средств не проводился.

Расследование началось после того, как были выявлены расхождения между предоставленными документами и фактическими поставками, российские и белорусские правоохранительные органы подтвердили отсутствие реальных поставок, а одна из белорусских компаний официально заявила об отсутствии сделок с ООО «Центр ИЖС».

Суд рассмотрел показания свидетелей, изучил переписку, проанализировал документы, отправленные в банк, а также экспертные заключения и сведения таможенных органов. Был сделан вывод о том, что все действия Смирнова были направлены на совершение незаконных валютных операций под видом внешнеэкономической деятельности.

Смирнов Сергей Игоревич полностью признал вину, выразил раскаяние и согласился на рассмотрение дела по особому порядку. Соответствующее ходатайство он подал добровольно, проконсультировавшись с адвокатом.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл явку с повинной, полное признание вины, раскаяние, помощь в специальной военной операции, а также тот факт, что у Смирнова на иждивении находились гражданская супруга, ее ребенок и родители. К числу отягчающих обстоятельств суд ничего не добавил.

Суд, принимая во внимание размер ущерба, характер совершенных действий, потенциальную общественную опасность, а также данные о личности подсудимого и его положительные характеристики, посчитал, что исправление возможно без изоляции от общества. Приговором установлено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком в два года, а также наложен штраф в доход государства. К обязанностям Смирнова относится запрет на смену места жительства без уведомления контролирующих органов и обязательная ежемесячная регистрация.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде суд решил сохранить до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства по делу оставлены на хранении в материалах дела.