Киртадзе Теймураз Отарович

Теймураз Киртадзе, полное имя — Киртадзе Теймураз Отарович, является участником дела № 01-0442/2023, рассматриваемого Тимирязевским районным судом.

В июле 2023 года Пресненский районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу Киртадзе Теймураза Отаровича. Он обвинялся в хищении денежных средств у коммерческой организации, связанной с импортом и реализацией алкогольной продукции, а также в легализации полученных преступным путём доходов.

Суд установил, что Киртадзе Теймураз Отарович ранее занимал руководящую должность в компании, которая осуществляла поставки алкогольной продукции на российский рынок. В определённый момент между компанией, которую представлял Киртадзе, и одним из крупных зарубежных производителей вина были заключены долгосрочные контракты. Киртадзе курировал финансовые и хозяйственные вопросы, имел полномочия по распоряжению денежными средствами и координировал деятельность по закупке продукции.

В 2018–2019 годах Киртадзе, используя своё служебное положение, организовал схему, при которой денежные средства, поступавшие от реализации товара, переводились на счета подконтрольных ему компаний и аффилированных лиц. Для выполнения этой схемы он оформлял фиктивные договоры поставки и консультационных услуг, по которым формально осуществлялись переводы значительных сумм. В действительности, как выяснил суд, никаких реальных работ или поставок по этим договорам не было.

Киртадзе лично подписывал все необходимые документы, контролировал движение средств и координировал действия сотрудников, которые помогали ему в оформлении фиктивных бумаг. Деньги, выведенные из оборота компании, позже распределялись между участниками группы. Часть средств Киртадзе использовал для приобретения недвижимости, автомобилей и других активов, оформляя их на подставных лиц.

В деле фигурировал ещё один человек — Горбунов А.В., который выполнял отдельные поручения Киртадзе, связанные с подготовкой документов и проведением банковских операций. Суд отметил, что именно Киртадзе являлся организатором и координатором всех действий, связанных с хищением и последующей легализацией денежных средств.

Расследование началось после того, как руководство компании выявило несоответствия в бухгалтерской отчётности, а также необоснованные расходы по фиктивным договорам. После внутренней проверки материалы были переданы в правоохранительные органы. В ходе следствия были проведены обыски, изъяты документы, электронные носители и переписка, подтверждающие причастность Киртадзе к организации схемы.

В качестве доказательств суд исследовал финансовые отчёты, платежные поручения, банковские выписки, показания свидетелей и сотрудников компании, а также результаты почерковедческих и бухгалтерских экспертиз. Было установлено, что подписи на ключевых документах принадлежали Киртадзе, а денежные средства, проходившие по фиктивным договорам, впоследствии возвращались в его распоряжение через сложную цепочку транзакций.

В судебном заседании Киртадзе Теймураз признал факт подписания документов, но утверждал, что все действия совершались в интересах компании и были согласованы с руководством. Однако показания свидетелей, а также анализ движения денежных средств опровергли эти доводы.

Суд учёл, что Киртадзе ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет положительные характеристики по месту жительства и работы, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей. В то же время, суд отметил особо крупный размер ущерба и организованный характер преступления.

При назначении наказания суд исходил из степени общественной опасности содеянного, роли Киртадзе в совершении преступления и факта легализации похищенных средств. Были учтены как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства.

В итоге Теймураз Киртадзе был признан виновным в совершении хищения денежных средств с использованием служебного положения и легализации доходов, полученных преступным путём. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением права занимать определённые должности в коммерческих организациях после освобождения.