Оферкин Даниил Алексеевич

Даниил Оферкин, полное имя — Оферкин Даниил Алексеевич, является участником дела № 01-0151/2025, рассматриваемого Зюзинским районным судом.

Зюзинский районный суд города Москвы 30 мая 2025 года вынес приговор по уголовному делу по обвинению Оферкина Даниила Алексеевича. Суд рассматривал обвинения в мошенничестве в сфере кредитования, совершённом с использованием заведомо ложных сведений и фиктивных документов, а также в покушении на аналогичное преступление в особо крупном размере.

Оферкин Даниил Алексеевич не был официально трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался и не имел судимости. В начале июня 2024 года, по его словам, он находился в поисках работы через интернет и увидел в сети объявление о возможности получения крупного кредита. По объяснениям Оферкина Д.А. на следствии, он воспользовался ботом в мессенджере, предоставил свои данные и выразил согласие на использование ложной информации для получения кредита.

Организатор схемы, личность которого по делу так и не установили следователи, через электронные каналы разыскивал людей, желающих получить займ, и предлагал им оформить образовательный целевой кредит в ПАО «Сбербанк». Потенциальным заемщикам, в том числе Оферкину Д.А., передавались инструкции и поддельные документы для подтверждения обучения в вузе (в материалах дела фигурирует РУТ «МИИТ»).

Роль Оферкина Д.А. в этой схеме состояла в появлении в банке с поддельными справками и анкетами и подаче заявки на крупный образовательный кредит. Все необходимые для этого сведения и документы ему заранее предоставил соучастник. После одобрения заявки Оферкин подписал кредитный договор и получил на свой счет в «Сбербанке» первый транш денежных средств, который по указанию лица-организатора он должен был перевести на другой счет.

10 июня 2024 года Оферкин Даниил, следуя этим инструкциям, пришёл в дополнительный офис банка, оформил «образовательный кредит с господдержкой», предоставил поддельный договор с учебным заведением и квитанцию об оплате семестра. Сразу после получения первого перевода кредитных средств всю сумму он перечислил на счет, которым управлял другой участник схемы.

Позже, 11 июня 2024 года, Оферкин Даниил попытался повторить похожую операцию в другом офисе банка, вновь используя фальшивые квитанции от вуза и заявку на перевод очередного транша. Однако в этот раз служба безопасности банка заблокировала операцию. Получить деньги он не смог и покинул отделение.

Следствие и суд изучили материалы банка, протоколы осмотра банковских выписок и договоров, записи с камер видеонаблюдения, а также письменные объяснения представителей ПАО «Сбербанк». Было установлено, что Оферкин Даниил не был студентом РУТ «МИИТ» и не заключал договор с этим вузом. Все документы, которые он предъявил в банк, оказались подделками с изменёнными данными, взятыми с настоящих квитанций другого человека.

Суд уделил особое внимание анализу роли каждого участника преступной схемы. Из материалов дела следует, что Оферкин Даниил понимал незаконный характер своих действий, осознавал, что кредиты по подобным объявлениям и через боты не выдаются легально, но, несмотря на это, согласился на участие, рассчитывая на денежное вознаграждение и собственную выгоду. Все операции он проводил по четким инструкциям, не планируя возвращать полученные кредиты.

При оценке доказательств суд заключил, что действия Оферкина Д.А. согласовывались с неустановленным организатором и ещё как минимум одним лицом. Это подтверждают видеозаписи и сведения о финансовых операциях, а также тот факт, что полученные средства переводились третьим лицам. Было признано установленным, что мошенничество совершалось группой лиц, а все мошеннические действия заранее согласовывались между участниками.

В судебном заседании Оферкин Даниил частично признал вину и выразил раскаяние. Однако он не согласился с квалификацией своих действий как групповых, настаивал на единичном эпизоде мошенничества. Суд эти доводы отклонил, отметив, что действия подсудимого подтверждены независимыми доказательствами, которые указывают на признак группового мошенничества.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал частичное признание вины, раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, наличие заболеваний и помощь больным родственникам, а также попытки компенсировать ущерб банку. Обстоятельств, отягчающих вину, суд не выявил.

Рассмотрев материалы дела, суд признал Оферкина Д.А. виновным по обоим эпизодам. Суд определил наказание: один год лишения свободы по основному эпизоду и два с половиной года по эпизоду покушения. Складывать сроки наказания полностью суд не стал. К двум с половиной годам добавлена часть наказания за первый эпизод, и в итоге окончательное наказание составило три года лишения свободы.

С учётом всех обстоятельств суд постановил не направлять Оферкина Д.А. в места лишения свободы. Назначено условное наказание с испытательным сроком три года. Оферкин обязан не менять место жительства и работы без уведомления контролирующего органа и проходить регистрацию в соответствующих инстанциях ежемесячно. После вступления приговора в силу, подписка о невыезде и обязательство о надлежащем поведении будут отменены.

Объяснено право на обжалование приговора. Все вещественные доказательства останутся при уголовном деле.