Щербак Алексей Васильевич

Алексей Щербак, полное имя — Щербак Алексей Васильевич, является участником дела № 01-0138/2023, рассматриваемого Хорошевским районным судом.

Хорошевский районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу Щербака Алексея Васильевича, которого обвиняли в организации и участии в серии мошенничеств в сфере кредитования. Заседание состоялось 15 сентября 2023 года и касалось деятельности преступной группы, действовавшей в течение 2019–2020 годов.

Суд установил, что Алексей Щербак был одним из организаторов устойчивой преступной группы, созданной для систематического хищения денежных средств у банков. Участники группы подбирали банки с наиболее лояльными условиями кредитования и низким уровнем контроля, после чего оформляли кредиты на подставных лиц, используя поддельные документы и ложные сведения о заемщиках.

Щербак принимал активное участие в разработке схемы преступлений. Вместе с Лиссом В.А. и Ребровым А.С. он определял структуру группы, распределял роли между участниками и координировал их действия. В задачи Щербака входило поиск соучастников, организация изготовления поддельных паспортов и других документов, а также обеспечение связи между участниками через мобильные телефоны и мессенджеры. Он также контролировал процесс выбора банков и подачу заявок на кредиты, используя анкетные данные лиц с положительной кредитной историей.

Группа регулярно получала информацию из Бюро кредитных историй, чтобы находить подходящих "заемщиков". На их имя изготавливались поддельные паспорта, справки о доходах и другие документы. После одобрения кредита банковские карты передавались исполнителям, которые снимали наличные средства и передавали их остальным участникам группы. Щербак руководил распределением похищенных средств между членами группы и направлял часть дохода на дальнейшее функционирование схемы.

В ходе расследования было установлено, что Щербак не только организовывал действия исполнителей, но и лично участвовал в некоторых эпизодах: обеспечивал транспортировку соучастников к месту встречи с представителями банков, контролировал процесс передачи поддельных документов и координировал действия через мессенджеры. В отдельных случаях он сам занимался изготовлением и распространением подложных документов.

Соучастниками Щербака выступали несколько человек, каждый из которых выполнял четко определенные функции: одни предоставляли свои данные и фотографии для изготовления поддельных паспортов, другие оформляли кредиты и снимали деньги, третьи отвечали за техническую поддержку и связь. Руководство группой и распределение доходов оставались за организаторами, в том числе Щербаком.

Один из эпизодов произошёл летом 2019 года, когда по указанию Щербака и его ближайших соратников был оформлен крупный кредит в банке на имя подставного лица. Все этапы — от подачи заявки через интернет до передачи банковской карты и снятия наличных — были заранее спланированы и распределены между участниками. В другом случае попытка хищения средств не удалась из-за того, что банк выявил подделку документов и заблокировал выдачу кредита.

Следствие и суд исследовали многочисленные доказательства: анализировали переписку в мессенджерах, данные мобильных соединений, изъятые поддельные документы, видеозаписи с банкоматов, а также показания свидетелей и самих участников схемы. Были проведены экспертизы подлинности документов и расследованы финансовые потоки.

На суде Алексей Щербак признал участие в организации преступной группы, однако вину в полном объеме не признал. Он дал показания о своей роли в схеме, но старался минимизировать степень своей ответственности. Особый порядок рассмотрения дела не применялся, процесс проходил в общем порядке.

Среди смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у Щербака несовершеннолетних детей и отсутствие судимостей в прошлом. Однако организующая роль в устойчивой группе и значительный ущерб банкам были признаны отягчающими обстоятельствами. Экспертизы подтвердили подделку документов и обоснованность обвинения.

При вынесении приговора суд отметил, что Щербак занимался не только исполнением отдельных эпизодов, но и планированием всей преступной деятельности, что свидетельствует о высокой степени опасности совершённого. Это повлияло на выбор меры наказания.

В результате Алексей Щербак был признан виновным в организации мошенничества в сфере кредитования и попытках хищения средств в составе преступной группы. Суд назначил ему лишение свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении.