Смирнов Михаил Александрович

10 июня 2024 года Преображенский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу против Смирнова Михаила Александровича. Его признали виновным в организации незаконной купли и продажи производных особо ценных водных биоресурсов, относящихся к видам, занесённым в Красную книгу России, с использованием интернет-сайтов. Вместе с ним рассматривались дела Филатова Александра Сергеевича и Панарьина А.А. Суд определил ключевую роль руководителя группы именно Смирнову М.А.

Материалы дела показывают, что Михаил Смирнов уже имел опыт торговли рыбой и морепродуктами через свои торговые точки и офис. В начале 2019 года он решил наладить незаконный оборот чёрной икры калуги и амурского осетра. Эти виды находятся под защитой международных соглашений и их коммерческая продажа запрещена из-за угрозы исчезновения. Для достижения своих целей Смирнов использовал как свои старые, так и новые интернет-сайты, которые были зарегистрированы на его имя. Также он предоставил помещения для хранения продукции и реквизиты своего индивидуального предпринимателя для создания видимости легальной деятельности.

Суд установил, что Смирнов разработал схему и распределил роли. Себя он поставил координатором, привлёк Филатова А.С. к управлению закупками и отчётности, а Панарьину А.А. поручил создание и администрирование дополнительного сайта, обработку заказов и доставку икры покупателям. Денежные потоки, выручка от продаж и распределение прибыли находились под контролем Смирнова.

Контроль за операциями с сайтом, закупками и выдачей документов на икру был в обязанностях Михаила Смирнова. Он утверждал закупки у неизвестных продавцов, часто сам искал поставщиков нелегальной икры и организовывал перевозку товара в офис. Под его руководством документы, подтверждающие легальное происхождение икры, передавались участникам группы для возможной проверки надзорными органами.

Для создания видимости законности Смирнов и подчинённые периодически приобретали легальную икру в небольших объёмах с необходимыми документами, чтобы предъявить их при проверках. Однако следствие установило, что фактические объёмы закупок были значительно ниже объёмов продажи.

Следствие и суд располагали записями телефонных переговоров, электронной перепиской между участниками схемы и отчётами, которые Панарьин и Филатов еженедельно направляли Смирнову М.А. При обыске были изъяты документы, мобильные устройства и компьютерная техника, подтверждавшие роль Смирнова как организатора, контролировавшего каждую операцию и участвуя в назначении поставщиков и выдаче денежных средств.

Один из ключевых эпизодов связан с проведением контрольных закупок сотрудниками ФСБ через интернет-сайты, управляемые группой. В результате этих мероприятий у Панарьина А.А. была приобретена банка икры калуги и банка икры амурского осетра, обе признаны судебно-генетической экспертизой как продукция особо ценных видов, добыча которых запрещена. Деньги и товар были зафиксированы как вещественные доказательства.

В результате оперативных мероприятий и обысков были изъяты новые партии икры, предназначенные для хранения и для дальнейшей перепродажи. Часть изъятых банок и документов экспертиза также признала незаконными производными от амурского осетра.

На судебном заседании Михаил Смирнов вину отрицал. Он утверждал, что торговал только разрешённой продукцией с официальными документами, пытался оспорить качество доказательств, заявлял о недостатках расследования и ссылался на процессуальные процедуры. Также указывал, что все объёмы продукции подтверждены документацией.

Суд не согласился с этими доводами, указав, что Смирнов сознательно создавал видимость легальной деятельности, осознавая её противоправность. В качестве доказательств использовались признательные показания и отчёты Панарьина А.А., свидетельства работников офиса, покупателей, экспертов, а также записи переговоров, где описывались конкретные схемы работы, закупок и расчётов.

Эксперты подтвердили, что реализуемая продукция производилась из видов, занесённых в Красную книгу и не могла быть приобретена легальным способом. Большая часть оборота группы приходилась на икру без каких-либо документов и разрешений.

В материалах дела отражены сведения о банковских операциях, проведённых через индивидуального предпринимателя Смирнова. Использовались интернет-сервисы для продвижения товаров, реклама размещалась на принадлежащих ему автомобилях и сайтах.

Суд не нашёл отягчающих обстоятельств по делу. При этом были учтены положительные характеристики Михаила Смирнова, его хронические заболевания и поддержка семьи. Суд пришёл к выводу, что его исправление возможно без реального лишения свободы.

В итоге Михаил Смирнов признан виновным. Ему назначено наказание: шесть лет шесть месяцев лишения свободы условно, испытательный срок три года. Ему предписано не менять место жительства без уведомления контролирующего органа. Такая же мера назначена и другим участникам дела.