Аргунова Марина Сергеевна

Марина Аргунова, полное имя — Аргунова Марина Сергеевна, является участником дела № 01-0182/2022, рассматриваемого Хорошевским районным судом.

Хорошевский районный суд города Москвы 11 мая 2022 года вынес приговор по уголовному делу в отношении Аргуновой Марины Сергеевны. Она обвинялась в мошенничестве с использованием служебного положения, совершённом в крупном размере при исполнении обязанностей главного бухгалтера ТСЖ «Утес».

Аргунова Марина Сергеевна работала главным бухгалтером в ТСЖ «Утес» с сентября 2018 года. В её обязанности входили организация и контроль бухгалтерского учёта, а также распоряжение финансовыми ресурсами товарищества. Она имела доступ к расчетному счету ТСЖ, а также могла самостоятельно формировать и проводить платежные поручения через систему «Клиент-Сбербанк».

Суд установил, что на протяжении двух лет — с осени 2018 года по ноябрь 2020 года — Аргунова Марина перечисляла денежные средства ТСЖ «Утес» на счет индивидуального предпринимателя, при этом оформляя эти переводы как оплату за услуги по обслуживанию программного обеспечения или ремонту компьютерной техники. Фактически большая часть этих работ не выполнялась, а договоры с ИП носили формальный характер и не подтверждались актами выполненных работ.

Для реализации схемы Аргунова Марина использовала доступ к бухгалтерской программе и системе электронных платежей. Она формировала платежные поручения, в которых указывала фиктивные назначения платежей, а затем переводила средства на счет ИП, которым фактически распоряжался её знакомый. После поступления денег на этот счет, значительная часть средств перечислялась на личный банковский счет Аргуновой М.С. или передавалась ей наличными.

Внутренние проверки показали, что часть платежей отражалась в бухгалтерии как оплата коммунальных услуг или других обязательных расходов, хотя на самом деле средства перечислялись на счет ИП. Руководство ТСЖ долгое время не подозревало о хищениях, так как в отчетности и учётных документах назначения платежей были подменены.

Раскрытию схемы способствовало письмо, поступившее в ТСЖ «Утес» от управляющего другого ТСЖ, где Аргунова Марина также ранее работала. В письме указывалось на аналогичные подозрительные операции. После этого председатель правления ТСЖ «Утес» организовала служебную проверку, в результате которой были выявлены многочисленные несоответствия в документах и отсутствие подтверждающих актов по ряду крупных платежей.

В рамках служебной проверки Аргунова Марина была уведомлена о необходимости предоставить объяснения по сомнительным платежам, однако после этого она перестала выходить на связь и не явилась на работу. Вскоре после этого была уволена за прогулы.

Следствие установило, что Аргунова Марина действовала без ведома председателей правления ТСЖ и членов ревизионной комиссии. Используя служебное положение, она вводила руководство в заблуждение относительно реального назначения платежей, а часть средств присваивала себе.

Суд исследовал показания самой Аргуновой М.С., в которых она признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она частично возместила причинённый ущерб, а также добровольно явилась с повинной. Суд также заслушал показания председателя ТСЖ, членов правления и ревизионной комиссии, а также лиц, связанных с ИП, на счета которого переводились деньги.

В качестве доказательств суд исследовал бухгалтерские документы, выписки по счетам, платежные поручения, трудовой договор Аргуновой М.С., а также материалы внутренней проверки ТСЖ. Дополнительно были изучены показания свидетелей, участвовавших в финансовых операциях, и результаты очных ставок между ними и подсудимой.

В ходе процесса Аргунова Марина признала исковые требования о возмещении материального ущерба, причиненного ТСЖ, и выразила готовность компенсировать нанесённый вред. Она не согласилась с размером расходов на оплату услуг представителя потерпевшей стороны, однако суд частично удовлетворил требования по этим расходам.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие у Аргуновой М.С. малолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба, явку с повинной, признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

По итогам рассмотрения дела Аргунова Марина признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения и приговорена к двум годам лишения свободы. Отбывание наказания назначено условно с испытательным сроком в два года. Осужденной запрещено менять место жительства без уведомления контролирующего органа и предписано ежемесячно отмечаться по месту регистрации.

Кроме того, суд постановил взыскать с Аргуновой М.С. в пользу ТСЖ «Утес» сумму материального ущерба и часть расходов на оплату услуг представителя потерпевшей стороны. Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена после вступления приговора в законную силу.