Горбаков Александр Сергеевич

Хорошевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу Александра Сергеевича Горбакова, индивидуального предпринимателя, обвинявшегося в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Суд огласил решение 29 августа 2024 года.

По материалам дела, Горбаков А.С. с 2017 года был знаком с Гавриловым А.И., генеральным директором ООО «СинСтрой». Между ними возникли доверительные отношения в процессе сотрудничества, Горбаков предоставлял услуги по интернет-маркетингу и разработке веб-проектов для компании Гаврилова, со временем сформировалось впечатление о его профессионализме и надежности.

Суд установил, что начиная с 2019 года Горбаков предлагал ООО «СинСтрой» подписывать различные новые договоры на разработку веб-сайтов, маркетинговых стратегий и технических систем. Он также предоставлял якобы консультационные услуги по валютно-обменным операциям. Исполнителями в этих договорах, кроме самого Горбакова, выступали индивидуальные предприниматели, в числе которых были его знакомые и родственники, не знавшие о противоправных планах. Для открытия счетов и оформления договоров Горбаков привлекал этих людей исключительно для оформления документов и получения доступа к расчетным счетам.

ООО «СинСтрой» через своего директора Гаврилова А.И. регулярно перечисляло деньги на счета указанных ИП якобы за выполненные или планируемые работы. Однако суд выяснил, что Горбаков не намеревался реально предоставлять такие услуги и не располагал достаточными ресурсами для их выполнения. Договора и счета на оплату, зачастую без реального фактического исполнения работ, создавались только чтобы подтвердить фиктивную деловую активность и обосновать дальнейшие переводы.

Часть эпизодов касалась займов. Горбаков убеждал Гаврилова А.И., что средства идут на его бизнес-проекты, а также обещал возврат с крупными процентами. Он предлагал временно передавать деньги якобы для денежных операций с процентами за пользование. Иногда, чтобы поддержать доверие, часть ранее полученных средств частично возвращалась ООО «СинСтрой» или лично Гаврилову. Благодаря этому создавалась иллюзия добросовестного партнерства и появлялось больше поводов для новых вложений.

Деньги списывались со счетов через снятие наличных и затем расходовались на личные цели Горбакова, а также на погашение долгов перед различными лицами. Ни одна заявленная работа не была в реальности выполнена, что подтверждается документами, банковскими выписками и показаниями свидетелей, в том числе индивидуальных предпринимателей, чьими счетами пользовался Горбаков.

Во втором эпизоде Горбаков с 2020 года под видом деловых вложений получил от Гаврилова А.И. значительные суммы, часть наличными под расписки, часть — через банковские переводы. Используя предлог бизнес-участия, Горбаков рассказывал о развитии проектов и гарантировал возвращение денег с прибылью, но никаких средств возвращено не было. При личных встречах оформлялись расписки, однако реальная деятельность по инвестициям не велась.

С целью замаскировать свои действия Горбаков сообщал Гаврилову о вымышленных бизнес-проектах и демонстрировал части бухгалтерских справок. Свидетели пояснили, что некоторые из этих выписок были частично поддельными или неполными. После того как Гаврилов утратил доверие и стал требовать вернуть деньги, Горбаков прекратил контакт и не предпринял попыток исполнить свои обязательства.

Следствие и суд исследовали большой массив документов, такие как банковские выписки, договоры, расписки, а также переписку в мессенджерах. Были опрошены потерпевшие и ключевые свидетели, в том числе индивидуальные предприниматели, чьи имена и счета использовались в схеме. Суд проанализировал движение денежных средств и пришёл к выводу, что переводы сопровождались фиктивной коммерческой активностью, а на самом деле Горбаков распоряжался поступившими суммами на своё усмотрение.

Вину в мошенничестве Горбаков не признал. Он настаивал, что между ним, ООО «СинСтрой» и Гавриловым А.И. существовали только гражданско-правовые отношения. Он утверждал, что получал деньги для развития бизнеса и возвращал некоторую часть средств, однако суд эти доводы отверг. Суд учёл результаты экспертизы по денежным транзакциям, показания потерпевших и отсутствие реально выполненных работ.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: состояние здоровья Горбакова и наличие родителей пенсионного возраста, которым он помогал. Обстоятельств, отягчающих ответственность, не обнаружено. При определении наказания суд пришёл к мнению, что перевоспитать обвиняемого возможно только при изоляции от общества.

В результате судебного разбирательства Александр Сергеевич Горбаков признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. По первому эпизоду суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев, по второму — 3 года. Суд частично сложил наказания и в итоге установил срок 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в силу мера пресечения изменена на заключение под стражу. Исковые требования ООО «СинСтрой» и Гаврилова А.И. удовлетворены полностью, с осужденного будут взысканы суммы, соответствующие сумме причинённого ущерба.