Горбаков Александр Сергеевич

Хорошевский районный суд Москвы 29 августа 2024 года вынес приговор Александру Сергеевичу Горбакову. На момент событий он был индивидуальным предпринимателем, ранее не судим, проживал и работал в столице. Горбаков обвинялся в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, как по факту совершения таких действий против юридического лица (ООО «СинСтрой»), так и физического лица (Гаврилов А.И.).

Суд установил, что Горбаков знал Гаврилова А.И., генерального директора ООО «СинСтрой», с 2017 года. На протяжении нескольких лет между Горбаковым и Гавриловым формировались доверительные отношения. Этим Горбаков воспользовался, предлагал Гаврилову и его компании различные услуги по интернет-маркетингу, разработке веб-сайтов, созданию систем мониторинга и другим IT-направлениям, а также операции по валютному обмену с обещанием дополнительного дохода.

В 2019 году Горбаков убедил Гаврилова в возможности выполнения различных работ для ООО «СинСтрой». Для оформления договоров он привлек предпринимателей из своего окружения, которые, как выяснил суд, не знали о его мотивах. По его просьбе они предоставляли реквизиты своих счетов, а документы к договорам Горбаков готовил самостоятельно и отправлял их оригиналы Гаврилову через мессенджер. В результате, на счета контролируемых им предпринимателей поступали крупные суммы денег от ООО «СинСтрой», якобы за услуги. На самом деле работы для заказчика не выполнялись, а все поступившие средства выводились и расходовались по решению Горбакова.

Доверие со стороны Гаврилова поддерживалось тем, что Горбаков иногда возвращал небольшую часть полученных средств и давал правдоподобные объяснения по поводу задержек и ожиданий возврата. Также Горбаков неоднократно предлагал вкладывать деньги в якобы выгодные проекты, обещая высокий доход и время от времени передавая проценты или часть основной суммы. Это укрепляло доверие Гаврилова к порядочности партнёра и убеждало его продолжать переводы.

В мошеннической схеме Горбакову помогали и другие лица. Он подключал индивидуальных предпринимателей для открытия специальных счетов и участия в оформлении документов. Среди этих людей были его близкие родственники, которые, по заключению суда, не знали настоящих целей операций. Подписи на договорах ставились с их участием, их роль ограничивалась формальным присутствием в бизнесе Горбакова.

В период с 2019 по 2021 год Горбаков представлял свою деятельность как развитие совместных проектов и инвестиции в новые продукты. Однако он не обладал ни техническими возможностями, ни намерением выполнять обещания или возвращать деньги инвесторам. Все поступления, как от компании, так и лично от Гаврилова, использовались по усмотрению подсудимого. Часть средств расходовали на личные нужды, часть направляли на выплаты другим лицам, часть — на поддержание доверия за счет возвратов малых сумм.

Эта схема была раскрыта после того, как Гаврилов убедился в отсутствии результата по всем проектам и невозможности вернуть вложенное, после чего обратился в полицию. Было начато расследование, которое позволило собрать документальные подтверждения договоров, банковских операций, расписок и переписку в мессенджерах между Горбаковым и потерпевшими. Суд рассмотрел собранные материалы, включая свидетельские показания, замечания представителей потерпевших, банковские выписки и вещественные доказательства. Эти данные подтвердили системный характер хищений.

Второй эпизод касался личных средств Гаврилова. Горбаков предлагал ему инвестировать деньги в предпринимательскую деятельность с обещаниями высокой прибыли, оформлял расписки о получении наличных. В 2020 и 2021 годах Гаврилов передавал Горбакову крупные суммы, ожидая возврата с процентами. Однако, как и в случае с компанией, возвратов не было.

На судебном заседании Александр Горбаков не признал своей вины. Он заявил, что получал деньги как часть коммерческих отношений и старался выполнить взятые на себя обязательства, но потерпел неудачу. Часть средств, по его словам, была направлена на покрытие долгов и текущие расходы. Задержки объяснялись временными материальными трудностями, а не отсутствием добросовестности.

Суд не принял эти доводы. Было признано, что действия Горбакова имели признаки мошенничества: он намеренно вводил в заблуждение потерпевших и стремился получить их деньги. Анализ банковских выписок и переписки показал, что значительная доля поступлений расходовалась самим Горбаковым, а выплаты обеспечивались за счет новых денежных поступлений. Такие обстоятельства свидетельствовали о последовательной схеме противоправного завладения средствами.

Суд также установил, что Горбаков привлекал к оформлению операций лиц, не сведущих о его преступных замыслах, и использовал их как номинальных участников расчетов. Это позволяло ему скрывать истинный смысл переводов и дольше сохранять доверие со стороны потерпевших.

Смягчающими обстоятельствами были признаны состояние здоровья Горбакова и наличие престарелых родителей, о которых он заботится. Обстоятельств, усиливающих вину, не обнаружили.

В результате суд признал Александра Сергеевича Горбакова виновным по обоим эпизодам. За хищение средств у ООО «СинСтрой» назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев, а за эпизод с Гавриловым А.И. — 3 года. Ко второму сроку добавили часть первого, поэтому итоговый срок составил 4 года 6 месяцев с наказанием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски: с Горбакова взыскали суммы ущерба в пользу ООО «СинСтрой» и Гаврилова А.И. До вступления приговора в законную силу Горбаков был взят под стражу в зале суда.