Граненова Анна Алексеевна

Анна Граненова, полное имя — Граненова Анна Алексеевна, является участником дела № 01-0020/2022, рассматриваемого Басманным районным судом.

Басманный районный суд Москвы 4 апреля 2022 года вынес приговор по делу генерального директора ООО «ЭнергоКапиталГрупп» Граненовой Анны Алексеевны. Она обвинялась в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере.

Как установил суд, Граненова с марта 2015 года занимала пост генерального директора и главного бухгалтера в этом обществе, обладая всеми полномочиями по распоряжению его счетами и ведению финансовой деятельности. К моменту событий она уже несколько лет руководила компанией и принимала решения по всем крупным сделкам, утверждала штат, отдавала приказы, контролировала бухгалтерские документы.

В августе 2019 года Граненова, понимая, что самостоятельно не сможет реализовать задуманное, вступила в сговор с неустановленными лицами. Вместе они разработали схему, суть которой заключалась в повторном взыскании с ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО «ДЭСК») долгов, которые уже были полностью погашены. Для этого Граненова использовала исполнительные листы, полученные после заключения договоров цессии с кредиторами ПАО «ДЭСК», и направляла их в банки, где у ПАО «ДЭСК» появлялись новые счета.

В распоряжении Граненовой находились исполнительные листы, по которым обязательства ПАО «ДЭСК» перед её компанией были уже закрыты. Тем не менее, она отбирала именно те документы, в которых не было указаний об исполнении обязательств, и поручала своим подчинённым готовить заявления в банки о взыскании этих сумм. При этом сотрудники, выполнявшие её поручения, не знали о преступных намерениях руководителя.

Суд установил, что Граненова получала сведения о новых счетах ПАО «ДЭСК» в коммерческих банках от своих соучастников. Как только появлялась информация об открытии очередного расчётного счёта, она инициировала направление исполнительных листов в соответствующий банк. В августе и сентябре 2019 года по её указанию подчинённый сотрудник трижды передавал в банк документы на взыскание долгов с ПАО «ДЭСК». В результате 28 августа и 4 сентября 2019 года с расчетных счетов ПАО «ДЭСК» были списаны значительные суммы на счет компании Граненовой по исполнительным листам, по которым долг уже был погашен ранее.

В дальнейшем, чтобы скрыть происхождение этих средств и придать видимость законности их использованию, Граненова распределила полученные деньги по счетам аффилированных организаций. В течение нескольких месяцев она осуществила многочисленные переводы на счета подконтрольных юридических лиц, оформляя их как возврат займов и пополнение оборотных средств. Эти операции были проведены с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и сопровождались соответствующими платёжными поручениями.

В ходе следствия и судебного разбирательства Граненова отрицала свою вину. Она утверждала, что исполнительные листы направлялись в банки по указанию других сотрудников, а повторное взыскание произошло из-за ошибок в бухгалтерских расчетах и отсутствия сверки с ПАО «ДЭСК». По словам Граненовой, после обнаружения претензий со стороны ПАО «ДЭСК» она собиралась вернуть средства, но не успела этого сделать, так как счета компании были заблокированы, а сама она задержана.

Однако суд пришёл к выводу, что именно Граненова организовала схему, контролировала процесс направления исполнительных листов и распоряжалась похищенными средствами. Её роль как генерального директора и главного бухгалтера давала ей возможность действовать от имени компании без доверенности, распоряжаться активами и давать обязательные для исполнения указания сотрудникам.

В деле фигурировали показания представителей ПАО «ДЭСК», сотрудников банков, бывших контрагентов, а также документы о движении денежных средств и результаты проверок. Суд исследовал договоры цессии, платёжные поручения, переписку между участниками событий и заключения экспертиз, подтверждающие отсутствие оснований для повторного взыскания средств.

При назначении наказания суд учёл, что Граненова ранее не привлекалась к уголовной ответственности, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, но совершённые действия причинили значительный ущерб потерпевшей организации, а также повлекли за собой незаконное движение крупных денежных сумм через подконтрольные компании.

В итоге Граненова Анна Алексеевна признана виновной в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере. Суд определил для неё наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении и назначил дополнительные ограничения, связанные с её профессиональной деятельностью.