Иосава Дмитрий Ладович

Дмитрий Иосава, полное имя — Иосава Дмитрий Ладович, является участником дела № 01-0117/2025, рассматриваемого Тимирязевским районным судом.

10 июня 2025 года Тимирязевский районный суд вынес приговор по уголовному делу по обвинению Иосава Дмитрия Ладовича, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Судебное разбирательство проходило с участием подсудимого, его защитника, государственного обвинителя, а также потерпевшего Шемятовского Д.А.

Суд установил, что в марте 2024 года Иосава Дмитрий Ладович, испытывая материальные трудности, искал работу через интернет. Он вступил в переписку с пользователем мессенджера Telegram под ником «@Capitan_Fred», который предложил ему работу инкассатором. На деле эта роль предполагала получение и обналичивание денег, полученных преступным путём. В предложенной схеме Иосава участвовал осознанно, ясно понимая незаконный характер деятельности и возможный финансовый вред для других людей. Ему поручали получать банковские карты, оформленные на других лиц, снимать наличные по указаниям организаторов, передавать деньги третьим лицам или переводить на назначенные счета, оставляя себе процент за услуги.

В ходе реализации плана неустановленные соучастники связывались с потерпевшим Шемятовским Д.А., представлялись сотрудниками различных организаций и под разными предлогами убеждали его взять кредиты в нескольких банках. Потерпевший, введённый в заблуждение, оформил кредиты, снял деньги и переводил крупные суммы на счета, подконтрольные участникам группы. Среди них были также счета, которые использовал Иосава Дмитрий

Действия Иосава Дмитрий заключались в снятии денег с полученных карт в банкоматах различных банков. После этого часть средств он передавал другим лицам, остальное оставлял себе в качестве процента. Он пользовался обменными пунктами, занимался доставкой наличных денег и передавал их по поручениям организаторов. По его словам, выплаты себе он рассчитывал после каждой операции. Также он выполнял указания других участников: получал инструкции от пользователей с именами «Капитан Фред» и «Джей Тор», менял PIN-коды на банковских картах, переоформлял абонентские номера на других людей. Общение с организаторами осуществлялось исключительно через интернет-каналы.

Судом было установлено, что имелась организованная преступная группа, куда, кроме Иосава Дмитрий, входили другие пока не установленные лица. Роли между участниками были распределены следующим образом: неустановленные лица вовлекали потерпевших и управляли схемой, а Иосава занимался обналичиванием и передачей денежных средств.

Для определения причастности Иосава Дмитрий использовались анализ движения денежных средств, сопоставление информации с банкоматов, а также сведения, полученные при изъятии средств связи и банковских карт. Потерпевший признал, что стал жертвой мошенничества, подал заявление о возбуждении уголовного дела и передал следствию телефоны, банковские документы, выписки по счетам.

На судебном заседании Иосава Дмитрий частично признал вину, подтверждая участие в переводе и обналичивании средств, однако отрицал умысел на совершение мошенничества. Он утверждал, что занимался курьерской работой и не знал, кто является владельцами карт и средств. Ранее следствию он дал подробные показания, в которых сообщил о понимании незаконности происходящего и взаимодействии с другими участниками группы. Суд признал эти показания достоверными.

Дело сопровождалось исследованием большого количества документов: протоколы осмотра мест перевода денежных средств, изъятые мобильные телефоны, переписки из мессенджеров, банковские документы, выписки, а также показания потерпевшего с описанием ситуации обмана. Суд учёл извинения подсудимого, частичное возмещение нанесённого ущерба, положительные характеристики с места жительства и работы, а также отзывы родственников и знакомых о личности Иосава Дмитрий

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал раскаяние, частичное признание вины, содействие следствию, принесённые извинения, частичное возмещение ущерба и положительные характеристики с прежних мест учёбы и работы. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Суд принял во внимание тяжесть совершённого преступления и степень участия Иосава Дмитрий, пришёл к выводу о необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме уголовного наказания был удовлетворён гражданский иск потерпевшего о возмещении материального и морального вреда в подтверждённой судом части. Суд постановил сохранить арест на имущество Иосава Дмитрий, включая квартиру, до полного исполнения финансовых требований. Также арест оставлен на многие счета, которыми пользовались участники группы.

Приговор: 3 года 6 месяцев лишения свободы с зачётом времени содержания под стражей. Срок наказания начинает исчисляться с момента вступления приговора в законную силу. Период предварительного заключения засчитывается из расчёта один день за полтора. Мера пресечения заключение под стражу оставлена до вступления приговора в силу.