Исмагилов Наиль Фарурович

Наиль Исмагилов, полное имя — Исмагилов Наиль Фарурович, является участником дела № 01-0049/2025, рассматриваемого Преображенским районным судом.

Преображенский районный суд Москвы 23 апреля 2025 года вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого стал Исмагилов Наиль Фарурович. Подсудимому предъявили обвинение в совершении 38 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения, а также одного эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Исмагилов примерно с конца 2017 года работал в ООО «Больше чем Путешествие» на должности специалиста группы поддержки и администрирования Управления кадрового менеджмента. Среди его задач были согласование договоров, подготовка отчетности, взаимодействие с контрагентами и ведение делопроизводства. В его обязанности входило сопровождение и оформление договоров возмездного оказания услуг, что предоставляло ему доступ к внутренней системе электронного документооборота и управлению движением денежных средств компании.

Суд установил, что, обладая указанными полномочиями, Исмагилов длительное время организовывал схему, в которой, используя своё служебное положение, оформлял фиктивные договоры на услуги якобы с внешними исполнителями. Формально по этим документам компания оплачивала работы, которые фактически не выполнялись.

В серии эпизодов с декабря 2020 по декабрь 2023 года Исмагилов подготовил поддельные договоры на оказание услуг с физическим лицом, не осведомлённым о схеме, фио. Чтобы реализовать свой план, он самостоятельно составлял договоры, подписывал их от имени фиктивного исполнителя. Затем создавал акты сдачи-приёмки услуг за периоды, в которые якобы услуги предоставлялись компании.

После этого Исмагилов инициировал согласование оплаты по этим актам в электронной системе компании, подавал шаблоны для загрузки расходов, ставил подписи и лично отправлял такие заявки в бухгалтерию. Сотрудники бухгалтерии, считая акты и договоры действительными, перечисляли значительные суммы на банковский счет фио. В материалах дела зафиксировано более 40 платежей.

Фио, не посвящённый в суть происходящего, по распоряжению Исмагилова снимал полученные деньги через банкоматы или наличными, после чего передавал их Исмагилову и оставлял себе небольшое вознаграждение. С марта 2021 года часть сумм переводилась также на банковские счета, оформленные на самого Исмагилова. Все документы и финансовые проводки по этим фиктивным сделкам Исмагилов оформлял самостоятельно, не согласуя с руководителями департаментов и избегая проверки коллег.

Согласно показаниям сотрудников и представителей компании, реально работавших по проекту, ни фио, ни иные сторонние лица в данных работах не участвовали. Указанные в документах услуги фактически не оказывались. Руководители департамента цифровой трансформации и информационных технологий сообщили, что не имели информации о заключении таких договоров и не были инициаторами оплат.

Позже, уже в 2024 году, по результатам служебной проверки и изучения бухгалтерских документов, руководство компании выявило подозрительные операции и обратилось с заявлением в правоохранительные органы. При внутреннем расследовании и дальнейшем изучении документов выяснилось, что все фиктивные договоры и отчётные акты подготовлены и подписаны лично Исмагиловым.

Суд рассмотрел значительный объём доказательств. Были заслушаны показания представителей потерпевшего, сотрудников бухгалтерии, руководителей департаментов и других свидетелей. Изучались также выписки по счетам, копии договоров, дополнительные соглашения, акты приёма-сдачи услуг, а также материалы внутренней электронной системы документооборота.

В процессе судебного разбирательства Исмагилов не отрицал участие в подготовке фиктивных договоров и пытался снять с себя часть ответственности, указывая, что действовал с единым умыслом и не согласен с квалификацией в виде множественных преступлений. При этом он признал факты незаконного получения и присвоения средств компании через описанную схему.

Суд учёл как смягчающие обстоятельства наличие у Исмагилова малолетнего ребёнка, его частичное признание вины и раскаяние, оказание материальной поддержки семье и близким, а также перевод части средств компании для возмещения ущерба. Защита предоставила положительные характеристики, отметила отсутствие судимостей у Исмагилова и его статус единственного кормильца семьи.

Суд посчитал, что действия Исмагилова были тяжкими, тщательно спланированными и осуществлялись с использованием служебного положения. Органы пришли к выводу, что такие действия повторялись с каждым новым договором или дополнительным соглашением, оформленным им по собственной инициативе.

В качестве наказания Исмагилову назначено: по каждому из 38 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения назначен один год лишения свободы, за эпизод в особо крупном размере — год и шесть месяцев. При определении окончательного срока суд не прибавил сроки полностью, а присоединил к большему сроку часть меньших. Итоговый срок лишения свободы — два года. Отбывать наказание Исмагилов будет в исправительной колонии общего режима.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск о взыскании ущерба с Исмагилова в пользу потерпевшего общества, зачёл часть суммы, возмещённой подсудимым в период следствия. На момент оглашения приговора мера пресечения Исмагилову была изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу в зале суда.

Срок наказания будет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу, с учётом засчитанного времени содержания под стражей. Применяется формула: один день за полтора.