Казанцев Михаил Кириллович

Михаил Казанцев, полное имя — Казанцев Михаил Кириллович, является участником дела № 01-0026/2025, рассматриваемого Останкинским районным судом.

24 января 2025 года Останкинский районный суд Москвы вынес приговор по делу Казанцева Михаила Кирилловича, обвинённого в пособничестве мошенничеству в крупном размере. Дело также рассматривалось по двум другим фигурантам: Алешину Николаю Евгеньевичу и Ковалеву Алексею Дмитриевичу. Суд установил, что все трое участвовали в схеме дистанционного хищения денег у граждан под предлогом работы сотрудника государственных структур, а роль Казанцева заключалась в использовании своего криптовалютного кошелька для обналичивания и перевода похищенных средств.

В начале 2024 года Казанцев, студент первого курса Московского политехнического университета, по его словам, получил через мессенджер «Телеграм» предложение подработать. Сообщение прислал давний знакомый из Новосибирска, имя его следствием не установлено, и речь шла о работе с криптовалютой. Требовалось зачислять переданные наличные на свой кошелёк на бирже, а затем переводить их по реквизитам, указанным в переписке. Заработок обещался фиксированный, однако фактическая сумма, которую получил Казанцев, оказалась существенно ниже заявленной.

Схема преступления выглядела так: неизвестные организаторы связывались с потенциальными жертвами. По материалам дела они представлялись сотрудниками различных силовых ведомств или Центрального банка. Они убеждали собеседников, будто их счета используются для поддержки террористических или экстремистских организаций. Гражданам советовали закрыть счета и переводить деньги на так называемые «безопасные» счета для защиты средств. Обманутые граждане следовали этим рекомендациям, передавали деньги курьерам, затем средства уходили на криптовалютные кошельки и передавались другим участникам схемы.

2 марта 2024 года произошёл ключевой эпизод с потерпевшим Машковым Г.И. После телефонных разговоров с мошенниками он снял кредит наличными по их совету и отдал деньги прямо во дворе дома мужчине, который назвал условленное кодовое слово. Судом установлено, что этим человеком был Алешин. Потом деньги переходили из рук в руки: от Алешина Ковалеву. Далее Ковалев, находясь в торговом центре, в том числе в помещении туалета, передал средства Казанцеву. Казанцев, как выяснил суд, получил деньги в виде пачки купюр от незнакомого ему человека, после чего сразу отправил эту сумму на свой криптовалютный кошелёк через терминал. Затем средства были переведены по адресам, которые контролировали организаторы.

В деле есть сведения о координации участников через мессенджеры. Инструкции по маршруту и мерам конспирации присылались дистанционно. Всем рекомендовали скрывать лица, не пользоваться мобильной связью без необходимости, переодеваться, не задерживаться в одном месте и держать дистанцию. Деньги передавались таким образом, чтобы нельзя было установить прямую связь между участниками в точке передачи.

Следствием выделены три основных уровня участия. Организаторы разрабатывали аферу и связывались с потерпевшими по телефону. Алешин и Ковалев были посредниками при получении и передаче наличных, Казанцев занимался переводом наличных в криптовалюту и отправлял деньги дальше. Их взаимодействие проходило согласованно и координировалось через мессенджеры.

Преступление обнаружили после того, как пострадавший Машков Г.И. обратился в полицию, поняв, что стал жертвой обмана. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер в банках и торговых центрах, анализировали переписку и транзакции по криптовалюте, а также изъяли у фигурантов телефоны, банковские карты и другие вещи, связанные с расследованием. Кроме того, изъятые деньги были опознаны как похищенные у потерпевшего и готовятся к возврату владельцу.

Казанцев был задержан в марте 2024 года, у него изъяли телефоны и другие средства связи. Часть переписок и транзакций восстановили и включили в материалы дела. На суде он отрицал знакомство с остальными подсудимыми, утверждал, что не знал о преступном характере действий и просто исполнял поручения знакомого по переводу денег на криптобирже. Однако суд скептически отнёсся к этим заявлениям. Было доказано, что Казанцев принимал меры предосторожности, скрывал лицо и переводил средства быстро и точно по инструкциям организаторов.

В пользу обвинения сыграла информация потерпевшего, результаты экспертиз, а также протоколы обысков, досмотров и опознания по фотографиям. Суд указал, что версия подсудимого, изложенная его матерью и другом, не может считаться достоверной. Они знали обстоятельства только со слов Казанцева и не являлись очевидцами событий.

Суд учёл, что Казанцев характеризуется положительно, помогает родственникам, имеет награды за успехи в учёбе и спорте. Потерпевший просил смягчить наказание Казанцеву и не предъявлял к нему требований по возмещению ущерба.

К смягчающим обстоятельствам отнесли состояние здоровья родственников, положительные характеристики, а также частичное возмещение ущерба. Эти обстоятельства сделали невозможным назначение наказания без лишения свободы. Оснований для ужесточения наказания выявлено не было.

По итогам рассмотрения дела суд признал Михаила Кирилловича Казанцева виновным в пособничестве мошенничеству, выразившемся в предоставлении криптовалютного кошелька и переводе похищенных средств. Он получил наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Казанцеву изменили с домашнего ареста на заключение под стражу непосредственно в зале суда. Время, проведённое под домашним арестом и под стражей, будет зачтено в срок согласно уголовному закону. Дальше, когда приговор вступит в силу, вещественные доказательства вернут владельцам или уничтожат по соответствующей процедуре.