Ковалев Алексей Дмитриевич

Алексей Ковалев, полное имя — Ковалев Алексей Дмитриевич, является участником дела № 01-0026/2025, рассматриваемого Останкинским районным судом.

24 января 2025 года Останкинский районный суд Москвы постановил приговор по делу Ковалева Алексея Дмитриевича, признав его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Суд установил, что Алексей Ковалев ранее не был судим и не имел постоянной работы. В конце февраля 2024 года он, действуя совместно с Николаем Алешиным и Михаилом Казанцевым, согласился принять участие в схеме, направленной на хищение денежных средств у гражданина Машкова Г.И. Организацией действий занимались неустановленные следствием лица, которые связались с Ковалевым через мессенджер «Телеграм» и предложили работу курьера якобы по перевозке ценных бумаг. Общение с работодателем у Ковалева происходило исключительно онлайн.

По указаниям организаторов, после получения подробных инструкций, Ковалев договорился с Алешиным о встрече в Москве. Им поручили выполнять задачи по перевозке и передаче денежных средств. Им выделили меры конспирации: следить за окружением, не раскрывать лица, использовать кодовые слова при встречах, а передвижения и передачи фиксировать на видео.

Основная часть плана предполагала создание у потерпевшего впечатления, что он якобы стал объектом внимания правоохранительных органов, ему сообщили, что его банковские счета использовались для финансирования экстремистских организаций. Потерпевшему звонили неизвестные лица, представляясь сотрудниками различных государственных органов, и убеждали его срочно перевести все сбережения на «безопасные» счета для предотвращения проблем. Под эмоциональным давлением и считая, что защищает свои сбережения, потерпевший исполнял их инструкции.

В результате 2 марта 2024 года Машков Г.И., взяв кредит наличными, по согласованию с организаторами передал крупную сумму денег во дворе одного из жилых домов в Москве молодому человеку, который, как определил суд, был Алешин Н.Е. Ковалев находился рядом и снимал события на камеру своего телефона. После этого они пошли в ближайший ресторан, где в туалете Алешин передал полученные деньги Ковалеву в соответствии с указаниями посредников в мессенджере.

Затем суд установил: Ковалев, получив средства, должен был довезти их до торгового центра «Афимолл сити». Там, в туалете на минус первом этаже, он передал большую часть денег Казанцеву Михаилу, а часть оставил себе и Алешину. В это время строго выполнялись рекомендации работодателей по конспирации: пользоваться разными такси, не появляться вместе, избегать прямого общения и менять сим-карты после каждой передачи.

Полученные денежные средства затем были конвертированы, Казанцев по инструкции перевел их через криптобиржу на электронный кошелек, подконтрольный организаторам схемы. Вся цепочка передачи денег была организована так, чтобы затруднить отслеживание финальных получателей.

Потерпевший, выяснив, что его знакомый из Администрации президента РФ ничего не знает о звонках, обратился в полицию. Следствие смогло установить участников и их роли благодаря анализу записей видеонаблюдения, информации о банковских операциях и криптовалютах, а также изъятию мобильных телефонов, карт и видеозаписей.

Ковалев во время следствия и в суде признал вину лишь частично, утверждая, что не осознавал противоправный характер своих действий и думал, что занимается перевозкой ценных бумаг, а оплата получена за курьерские услуги. Вместе с тем разбирательство доказало, что Ковалев получал инструкции по маскировке действий, знал о передаваемых суммах и действовал согласованно с другими членами группы.

Суд подробно исследовал материалы дела: показания потерпевшего, свидетелей, сотрудников полиции, а также данные протоколов личных досмотров, обысков, переписки в мессенджерах, сведения о денежных переводах и криптооперациях. Кроме того, были предъявлены экспертизы, подтверждающие подлинность купюр и электронной переписки организаторов и исполнителей.

Подсудимый характеризуется положительно, помогает семье, ранее не был привлечён к уголовной ответственности, частично возместил ущерб потерпевшему и принес извинения. Потерпевший не настаивал на строгом наказании, указав на возможность использования молодых людей в схемах обмана и не предъявлял к ним претензий. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл состояние здоровья подсудимых и их родственников, положительные характеристики и частичное возмещение ущерба.

Проведённые психиатрические экспертизы подтвердили вменяемость Ковалева, у суда не возникло оснований сомневаться в этом. Отягчающие обстоятельства отсутствуют.

Приговор суда: Алексей Дмитриевич Ковалев признан виновным и осужден к наказанию в виде двух лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Время нахождения под стражей будет зачтено в срок по установленным правилам. До вступления приговора в законную силу мера пресечения - заключение под стражу для Ковалева - остается прежней.

Вещественные доказательства, включая телефоны и денежные средства, изъятые у подсудимых, суд постановил вернуть законным владельцам после вступления приговора в силу. Гражданский иск по делу не заявлялся.