Ковалинский Андрей Владиславович

Что произошло

Мещанский районный суд Москвы 17 июня 2024 года вынес приговор по уголовному делу Ковалинского Андрея Владиславовича, индивидуального предпринимателя, ранее не судимого, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении семью. Ковалинский Андрей Владиславович обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения при совершении действий в особо крупном размере, связанных с компаниями ООО «Автостарт», где он был генеральным директором, и ООО «Компания Инфпроект».

Суд установил, что с апреля 2015 года Ковалинский Андрей руководил ООО «Автостарт» и одновременно работал в коммерческом блоке ООО «Компания Инфпроект», последовательно занимая руководящие должности, в том числе коммерческого директора и руководителя отдела продаж и закупок. Между двумя компаниями был заключён договор на поставку автозапчастей с 13 апреля 2015 года. По этому договору, по данным судопроизводства, произошла только одна поставка, которая была полностью оплачена.

В течение следующего периода Ковалинский Андрей поддерживал доверительные отношения с руководством и сотрудниками ООО «Компания Инфпроект». Используя эти отношения и свою должность, он, по оценке суда, подготовил и предоставил своим коллегам для подписания документы, которые подтверждали будто бы имевшие место поставки автозапчастей от ООО «Автостарт» на адрес ООО «Компания Инфпроект» в большом объёме. Фактически, по данным суда, такие поставки не происходили, а подписанные накладные не отражали реальное товарное движение и внутренний учёт компаний.

В деле фигурируют две ключевые товарные накладные на крупные суммы, датированные ноябрём 2015 и январём 2016 года. Эти документы были подписаны представителями ООО «Компания Инфпроект» без необходимой проверки. По мнению суда, на это повлиял профессиональный статус и высокий кредит доверия Ковалинского А.В. Затем, используя эти документы, Ковалинский Андрей направил иск в Арбитражный суд, с требованием взыскать значительную сумму в пользу ООО «Автостарт» якобы за неисполненные обязательства со стороны контрагента по договору поставки.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд вынес решение о взыскании средств. После этого Ковалинский Андрей представил полученное решение в конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Компания Инфпроект», чтобы включить фиктивную кредиторскую задолженность в реестр требований кредиторов. Такой подход позволил ООО «Автостарт» получить преимущество при голосовании на собраниях кредиторов, фактически обеспечив контроль за процедурой банкротства.

Что выяснилось в суде

Судебное разбирательство включало анализ большого объема материалов, показания многочисленных свидетелей: бывших и действующих руководителей, менеджеров, бухгалтеров и работников склада пострадавшей компании. В их показаниях указывалось, что обозначенные объёмы товара физически не поступали на склад. Подобные перемещения невозможно было бы не заметить из-за ограниченного пространства склада, особенностей внутренней логистики и необходимости использования крупного транспорта для доставки.

Финансовая документация, аудиторские и налоговые проверки, а также сведения из таможенной службы показали, что заявленные объёмы товаров не отражались в отчётности, а поставки подобного объёма не подтвердились соответствующими платежами и таможенными декларациями. Оборотно-сальдовые ведомости, реестры поступления, выписки по банковским счетам сторон не выявили движения соответствующих сумм между компаниями, кроме одного первого платежа по реально подтверждённой поставке.

Суд рассмотрел и точку зрения Ковалинского А.В., который отрицал свою вину, утверждая, что его отношения с ООО «Компания Инфпроект» имели хозяйственный характер, а денежные споры относятся к гражданско-правовой сфере. Он утверждал, что накладные передали ему сотрудники ООО «Компания Инфпроект», а возникшие разногласия, по его мнению, связаны с отсутствием расчетов за переданные товары. Однако суд оценил показания Ковалинского А.В. критически, посчитав их способом защиты, неполностью подтверждённым доказательствами по делу.

В качестве доказательств использовались материалы уголовного и арбитражного дел, экспертные заключения, бухгалтерская документация, показания представителей обеих компаний, а также сотрудников, связанных с хранением, учетом и перемещением товаров. Суд отметил согласованность и последовательность показаний свидетелей обвинения. Экспертизы заключили, что предоставленные Ковалинским А.В. документы содержат признаки недостоверности, а указанные в спорных накладных товарные партии не проходили через складские учёты и таможенную границу России в заявленные сроки.

Личность Ковалинского А.В. охарактеризована положительно. Ранее он не привлекался к ответственности, имел стабильную занятость, имеет иждивенцев и проблемы со здоровьем, что суд принял за смягчающие обстоятельства при выборе наказания. Обвинение не выявило отягчающих факторов.

Решение суда

По итогам рассмотрения дела Ковалинский Андрей признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Однако с учетом положительных характеристик суд ограничился условным наказанием с испытательным сроком четыре года. Ковалинский Андрей в этот период обязан регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и не менять место жительства без уведомления соответствующих органов.

Право обжалования приговора Ковалинскому А.В. разъяснено.