Ковалинский Андрей Владиславович

Мещанский районный суд Москвы 17 июня 2024 года вынес приговор по уголовному делу Ковалинского Андрея Владиславовича, индивидуального предпринимателя, ранее не судимого, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении семью. Ковалинский А.В. обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения при совершении действий в особо крупном размере, связанных с компаниями ООО «Автостарт», где он был генеральным директором, и ООО «Компания Инфпроект».

Суд установил, что с апреля 2015 года Ковалинский А.В. руководил ООО «Автостарт» и одновременно работал в коммерческом блоке ООО «Компания Инфпроект», последовательно занимая руководящие должности, в том числе коммерческого директора и руководителя отдела продаж и закупок. Между двумя компаниями был заключён договор на поставку автозапчастей с 13 апреля 2015 года. По этому договору, по данным судопроизводства, произошла только одна поставка, которая была полностью оплачена.

В течение следующего периода Ковалинский А.В. поддерживал доверительные отношения с руководством и сотрудниками ООО «Компания Инфпроект». Используя эти отношения и свою должность, он, по оценке суда, подготовил и предоставил своим коллегам для подписания документы, которые подтверждали будто бы имевшие место поставки автозапчастей от ООО «Автостарт» на адрес ООО «Компания Инфпроект» в большом объёме. Фактически, по данным суда, такие поставки не происходили, а подписанные накладные не отражали реальное товарное движение и внутренний учёт компаний.

В деле фигурируют две ключевые товарные накладные на крупные суммы, датированные ноябрём 2015 и январём 2016 года. Эти документы были подписаны представителями ООО «Компания Инфпроект» без необходимой проверки. По мнению суда, на это повлиял профессиональный статус и высокий кредит доверия Ковалинского А.В. Затем, используя эти документы, Ковалинский А.В. направил иск в Арбитражный суд, с требованием взыскать значительную сумму в пользу ООО «Автостарт» якобы за неисполненные обязательства со стороны контрагента по договору поставки.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд вынес решение о взыскании средств. После этого Ковалинский А.В. представил полученное решение в конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Компания Инфпроект», чтобы включить фиктивную кредиторскую задолженность в реестр требований кредиторов. Такой подход позволил ООО «Автостарт» получить преимущество при голосовании на собраниях кредиторов, фактически обеспечив контроль за процедурой банкротства.

Судебное разбирательство включало анализ большого объема материалов, показания многочисленных свидетелей: бывших и действующих руководителей, менеджеров, бухгалтеров и работников склада пострадавшей компании. В их показаниях указывалось, что обозначенные объёмы товара физически не поступали на склад. Подобные перемещения невозможно было бы не заметить из-за ограниченного пространства склада, особенностей внутренней логистики и необходимости использования крупного транспорта для доставки.

Финансовая документация, аудиторские и налоговые проверки, а также сведения из таможенной службы показали, что заявленные объёмы товаров не отражались в отчётности, а поставки подобного объёма не подтвердились соответствующими платежами и таможенными декларациями. Оборотно-сальдовые ведомости, реестры поступления, выписки по банковским счетам сторон не выявили движения соответствующих сумм между компаниями, кроме одного первого платежа по реально подтверждённой поставке.

Суд рассмотрел и точку зрения Ковалинского А.В., который отрицал свою вину, утверждая, что его отношения с ООО «Компания Инфпроект» имели хозяйственный характер, а денежные споры относятся к гражданско-правовой сфере. Он утверждал, что накладные передали ему сотрудники ООО «Компания Инфпроект», а возникшие разногласия, по его мнению, связаны с отсутствием расчетов за переданные товары. Однако суд оценил показания Ковалинского А.В. критически, посчитав их способом защиты, неполностью подтверждённым доказательствами по делу.

В качестве доказательств использовались материалы уголовного и арбитражного дел, экспертные заключения, бухгалтерская документация, показания представителей обеих компаний, а также сотрудников, связанных с хранением, учетом и перемещением товаров. Суд отметил согласованность и последовательность показаний свидетелей обвинения. Экспертизы заключили, что предоставленные Ковалинским А.В. документы содержат признаки недостоверности, а указанные в спорных накладных товарные партии не проходили через складские учёты и таможенную границу России в заявленные сроки.

Личность Ковалинского А.В. охарактеризована положительно. Ранее он не привлекался к ответственности, имел стабильную занятость, имеет иждивенцев и проблемы со здоровьем, что суд принял за смягчающие обстоятельства при выборе наказания. Обвинение не выявило отягчающих факторов.

По итогам рассмотрения дела Ковалинский А.В. признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Однако с учетом положительных характеристик суд ограничился условным наказанием с испытательным сроком четыре года. Ковалинский А.В. в этот период обязан регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и не менять место жительства без уведомления соответствующих органов.

Право обжалования приговора Ковалинскому А.В. разъяснено.