Макаев Дмитрий Анатольевич

17 января 2024 года Симоновский районный суд города Москвы рассмотрел уголовное дело против Макаева Дмитрия Анатольевича по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Центральной темой дела стали попытки получить деньги у крупной автодилерской группы через фиктивные договоры и судебные иски, оформленные на предпринимателя Макаева.

До событий, вызвавших судебное разбирательство, Макаев Д.А. являлся индивидуальным предпринимателем и работал начальником управления поддержки пользователей в одной из компаний холдинга «Автоспеццентр». С 2014 года он зарегистрирован как ИП, а его деятельность использовалась руководством группы для продажи страховых услуг через схему с привлечением различных индивидуальных предпринимателей. Эти операции, по утверждению следствия и суда, фактически контролировались сотрудниками бухгалтерии и финансового департамента холдинга, а не самим Макаевым.

Схема, в которой, по мнению следствия, участвовал Макаев, строилась на проведении платежей между компаниями группы с использованием счетов ИП, включая его собственный. Средства, поступавшие на счета Макаева как агентские вознаграждения, выплачивались за якобы оформление страховых полисов, однако фактическую работу выполняли штатные сотрудники компании, а Макаев, по свидетельским показаниям, к финансово-хозяйственной деятельности непосредственно не имел отношения.

С 2015 по 2017 годы на расчётный счёт ИП Макаева поступали крупные суммы, которые далее переводились по договорам займа на счета холдинга. Ключи от электронного банка и печать предпринимателя также находились у работников головной организации. Эти факты подтвердила проведённая судебно-почерковедческая экспертиза, которая установила, что большая часть подписей на документах была поставлена другими лицами.

После увольнения из группы компаний в 2019 году Макаев Д.А. попытался взыскать в свою пользу денежные средства, по поводу которых был оформлен фиктивный договор займа с ООО «Автоспеццентр». ИП на имя Макаева подало иск в Арбитражный суд Москвы о возврате суммы основного долга, а также процентов и неустойки. Суд удовлетворил иск, вынес решение о взыскании денег с компании в пользу предпринимателя.

Фактически реализовать судебное решение Макаев не смог, так как компания оспорила выводы суда первой инстанции и обратилась в правоохранительные органы, заявляя, что требования затрагивают корпоративные деньги и займа не было. Представители холдинга сообщили о злоупотреблениях, выразившихся в попытке незаконного присвоения крупной суммы через суд.

Сам Макаев на заседаниях отрицал преступные намерения. Он объяснял, что действовал для возвращения средств, которые, как он считал, ему принадлежат. Макаев утверждал, что агентская работа по страхованию действительно велась, а денежные переводы были связаны с исполнением соглашений между бывшими совладельцами компании. Также он подчёркивал, что имел контроль над счетами ИП, а открытие и ведение бизнеса предпринимателя происходили прозрачно, без сокрытия от партнёров по холдингу.

Версия Макаева и его защиты опровергались показаниями бывших сотрудников и руководителей группы, бухгалтеров, страховых агентов, а также экспертизой подписи. Свидетели отметили, что пул ИП на работников и приближённых создавался лишь для уменьшения налоговой нагрузки, самостоятельной агентской деятельностью Макаев не занимался. Финансовые вопросы по счетам предпринимателя решались центральным офисом, а все выплаты по займам предназначались для возврата средств компаниям группы.

Суд посчитал, что действия Макаева Д.А. по предъявлению иска в арбитраж были осознанной попыткой получить чужие деньги на основании фиктивного гражданского договора. Был сделан вывод, что Макаев разработал план хищения через суд ради взыскания крупной суммы, фактически принадлежавшей компании, и придал видимость легальности этой сделке, оформляя документы как индивидуальный предприниматель.

При назначении наказания учли отсутствие судимости у Макаева, положительную характеристику с места работы, наличие хронических заболеваний у самого осуждённого и его близких родственников. Обстоятельств, утяжеляющих ответственность, суд не нашёл.

В процессе также проводилась экспертиза, подтвердившая, что большинство ключевых документов с подписями предпринимателя подписывались другими. Доводы защиты о нарушениях при расследовании и рассмотрении дела суд счёл необоснованными и не повлиявшими на допустимость доказательств.

По итогам разбирательства суд признал Макаева Дмитрия Анатольевича виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Макаев получил 4 года лишения свободы условно, испытательный срок составил 3 года, а также был назначен штраф в 600 тысяч рублей. Суд отменил обеспечительные меры, связанные с имущественными правами Макаева к ООО «Автоспеццентр», и не стал рассматривать гражданский иск о взыскании вреда, объяснив порядок дальнейших действий по этому вопросу.

Макаеву запрещено менять место жительства и работы без уведомления контролирующих органов. Ему нужно регулярно отмечаться в инспекции, осуществляющей контроль за исполнением наказаний, и на протяжении испытательного срока не нарушать общественный порядок.