Макаев Дмитрий Анатольевич

Симоновский районный суд Москвы рассмотрел уголовное дело по обвинению Макаева Дмитрия Анатольевича в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Приговор огласил 17 января 2024 года судья Мерзляков Д.С.

Макаев Д.А. исполнял обязанности начальника управления поддержки пользователей в компании «А-Инжиниринг», которая входила в группу компаний «Автоспеццентр». Макаев был индивидуальным предпринимателем (ИП), зарегистрированным на своё имя с 2014 года по соглашению с руководством группы компаний. К его служебным функциям по основной должности относились вопросы, связанные с информационными технологиями. Сторона обвинения заявила, что Макаев был осведомлён о существовании схем с использованием различных ИП для вывода денежных средств из оборота организации и что часть таких ИП, включая его собственное, по сути не занимались коммерческой деятельностью.

Следствие и суд установили, что с 2015 по 2017 годы руководство группы компаний использовало ИП, зарегистрированные на сотрудников, чтобы оформлять договоры страхования с разными компаниями. Средства, которые поступали на счета ИП по агентским договорам, возвращались в компанию под видом возврата займов. В перечень таких ИП входил и Макаев, однако он в основном контролировал операции по поручению руководства. Макаев не вёл самостоятельный бизнес от имени ИП, его служебные действия ограничивались предоставлением доверенностей и открытием счетов.

В 2019 году, после смены руководства и увольнения из группы компаний, Макаев попробовал взыскать с ООО «Автоспеццентр» значительную сумму, ссылаясь на долг по договору займа между своим ИП и обществом. Он подготовил исковое заявление и направил его в арбитражный суд, приложив документы, подтверждавшие наличие долговых обязательств. На основании этих материалов приняли судебный акт в его пользу. В нем взыскивались долг, проценты, неустойка и госпошлина.

Позднее выяснилось, что договор займа, из-за которого был подан иск, был фиктивным. Суммы, зачисленные на счёт Макаева как ИП, по факту принадлежали группе компаний и только временно проходили через его расчётный счёт. Документы по агентским договорам со страховыми организациями составляли от имени Макаева другие сотрудники, действуя по доверенности или по указаниям руководства. Финансовые операции и расчёты по счетам проводили сотрудники бухгалтерии холдинга.

Суд пришёл к выводу, что подача иска Макаевым была направлена на получение чужих денежных средств путем обмана. Экспертные заключения по части документов показали, что подписи от имени Макаева, подтверждавшие исполнение договоров страхования и другие операции, принадлежали другим лицам.

В качестве доказательств обвинение представило показания работников различных компаний, входящих в «Автоспеццентр», а также свидетельства бывших коллег и экспертов. Эти данные получили на предварительном следствии и подтвердили в суде. Показания свидетельствовали, что Макаев являлся индивидуальным предпринимателем, но не осуществлял самостоятельной хозяйственной деятельности. Все финансовые схемы придумывало и реализовывало руководство холдинга для налоговой оптимизации и сокрытия доходов.

В суде Макаев отрицал умысел на мошенничество, настаивал на своей добросовестности и утверждал, что взыскиваемые средства принадлежали ему по закону. Он заявлял, что был информирован о схемах только во время разбирательства, полагая, что действует в рамках трёхсторонних соглашений с бывшими совладельцами и по поручениям руководителей. Суд посчитал эти доводы необоснованными, сославшись на письменные материалы дела и обстоятельства, установленные в процессе расследования.

Суд заключил, что действия Макаева соответствуют покушению на мошенничество, так как он пытался получить денежные средства юридического лица по ложным основаниям. Преступление не завершилось по причинам, не зависящим от Макаева. Денежные средства фактически не были им получены, поскольку решение арбитражного суда оспаривалось, и организация подала апелляционные жалобы.

При определении меры наказания суд учёл положительные характеристики личности Макаева, отсутствие судимостей, наличие официального дохода, хронические заболевания и состояние здоровья его близких родственников. Обстоятельства для ужесточения наказания не выявили.

В итоге по приговору суда Макаеву Д.А. назначили наказание: четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф 600 тысяч рублей. Дополнительно закрепили стандартные ограничения для условно осуждённых. Макаев обязан отмечаться в определённых органах и не имеет права менять место жительства и работы, не уведомив об этом. Суд отменил ранее наложенные аресты на права требования к бывшему работодателю. Заявление потерпевшей компании о взыскании убытков оставлено без рассмотрения с разъяснением, что оно подлежит разбирательству в гражданском порядке.

Вещественные доказательства возвращают Макаеву Д.А. после вступления приговора в силу.