Мухаметкалиев Дмитрий

Мухаметкалиев Дмитрий является участником дела № 01-0012/2025, рассматриваемого Кузьминским районным судом.

Кузьминский районный суд города Москвы признал 23 января 2025 года Дмитрия Мухаметкалиева виновным в совершении мошенничества, связанного с хищением денежных средств и автомобилей у своих знакомых под видом организации совместного бизнеса по аренде транспорта. Обвинение рассматривалось по двум эпизодам: в особо крупном размере, по обращениям Поповой И.Н. и Попова М., а также в крупном размере, по заявлению Шаравиной М.Н.

Суд установил, что Мухаметкалиев Дмитрийпознакомился с супругами Поповой И.Н. и Поповым М. еще в 2015 году через общий круг знакомых. После этого между ними сложились доверительные отношения. В 2016 году Мухаметкалиев переехал в Москву, их связь не прекратилась. В августе того же года он предложил Попову М. совместно заняться бизнесом по сдаче автомобилей в аренду. Попов М. и Попова И.Н. должны были инвестировать свои деньги, а все организационные вопросы решал Мухаметкалиев.

По его предложению была зарегистрирована ИП Попова И.Н., на её имя открыли банковские счета, а все документы, включая печать и контроль над счетами, также передали Мухаметкалиеву. По договорённости, Попова И.Н. стала юридическим лицом, так как только она имела российское гражданство. Семья активно переводила и лично передавала денежные средства Мухаметкалиеву, рассчитывая на долю в будущей прибыли, которая так и не была получена. Передача средств шла через банковские переводы и наличными. Суд исследовал подтверждения переводов, банковские выписки и корешки платежей.

В 2017 и последующие годы Мухаметкалиев сообщал супругам о покупке транспортных средств. Он присылал фотографии автомобилей, рассказывал о расширении автопарка, предлагал брать кредиты и вкладывать дополнительные средства. Часть транспорта оформляли на ИП Попова И.Н., другая фактически переходила к родственникам Мухаметкалиева или передавалась третьим лицам. По утверждению потерпевших, денежные вложения не возвращались, предполагаемая прибыль не выплачивалась, автомобили у инвесторов не появлялись.

Под предлогом расширения бизнеса, ремонта техники или других расходов Мухаметкалиев продолжал получать от Попова М. и Поповой И.Н. значительные суммы вплоть до 2021 года. На основании материалов дела, средства и имущество использовались подсудимым в личных целях, в том числе на нужды третьих лиц. Многие купленные автомобили были перепроданы или сданы в аренду без передачи доли прибыли потерпевшим. В одном случае часть средств пошла на оформление квартиры, которая затем была реализована без возврата выгоды инвесторам.

Второй эпизод относился к другому потерпевшему, Шаравиной М.Н., которая также находилась в доверительных отношениях с Мухаметкалиевым. В 2018 году она передала ему крупную сумму для покупки автомобиля. Машина была официально зарегистрирована на неё, однако ни автомобиль, ни деньги ей возвращены не были. Суд установил, что с автомобилем затем проводили регистрационные действия без участия настоящей владелицы, а транспорт передали другому лицу без её согласия.

В процессе Дмитрий Мухаметкалиев отрицал наличие преступного умысла. По его словам, он действительно организовал бизнес на вложения супругов и родственников, заботился о ремонте и эксплуатации транспорта, заключал договоры аренды, контролировал счета и отчётность. Подсудимый утверждал, что часть прибыли от аренды шла на погашение кредитов Попова М. и Поповой И.Н., а сам он не видел в своих действиях состава преступления. По эпизоду с Шаравиной М.Н. он пояснял, что передавал ей другой автомобиль в обмен на предоставленный. Суд не увидел подтверждений этим доводам.

В качестве доказательств суд исследовал показания обеих сторон, комплект документов по платежам, договорные и регистрационные бумаги, выписки по банковским счетам ИП Попова И.Н., результаты оперативных мероприятий и свидетельства третьих лиц. Экспертизы признали Мухаметкалиева Д. вменяемым. Документы указывали на получение подсудимым значительных денежных средств, отсутствие реальных выплат инвесторам и то, что имущество оказывалось в его распоряжении.

Потерпевшие указывали на наличие инвестиций, рассчитывали на законную долю прибыли, подтверждали многочисленные встречи, передачи денежных средств, предоставление доверенности и контроль счетов. Однако никто из них не получил ни прибыли, ни возврата вложений, ни транспортных средств. Это отражено и в гражданских исках о возмещении ущерба.

Суд определил, что инициатором создания бизнеса был Мухаметкалиев, он же контролировал все значимые операции: регистрацию и приобретение транспорта, управление счетами, перемещение крупных сумм через банки и наличные, оформление договоров аренды от собственного имени или через близких лиц. Некоторые автомобили обнаружены у других лиц, либо перепроданы, а часть средств не связана с заявленным бизнесом. Предпринимательская деятельность, на которую ссылался подсудимый, фактически не осуществлялась. Систематической прибыли, отчётной документации или оправдательных документов не представлено.

Во время рассмотрения дела суд учёл, что у Мухаметкалиева есть малолетние дети, его прежнюю несудимость, положительные характеристики от сожительницы, а также факт указания местонахождения одного из автомобилей, который был возвращён потерпевшим. Несмотря на это, свои действия подсудимый не признал противоправными и не возместил ущерб. Обстоятельств, отягчающих наказание, нет.

В итоге суд назначил Дмитрию Мухаметкалиеву наказание в виде лишения свободы. За основной эпизод, мошенничество в особо крупном размере, назначено четыре года. За второй эпизод, в крупном размере, три года. Путём частичного сложения сроков итоговое наказание составило пять лет лишения свободы. С учётом смягчающих обстоятельств назначено условное наказание, испытательный срок пять лет.

В дополнение к уголовному наказанию суд частично удовлетворил гражданские иски Поповой И.Н., Попова М. и Шаравиной М.Н., обязав Мухаметкалиева возместить им материальный ущерб. Ему предписано встать на учёт в уголовно-исполнительной инспекции и соблюдать определённые ограничения на передвижения и смену места жительства на весь испытательный срок.