Нефедов Дмитрий Юрьевич

24 января 2024 года Симоновский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу по обвинению Нефедова Дмитрия Юрьевича, бывшего генерального директора ООО «Лион Алко». Суд рассматривал два эпизода мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Суд установил, что Нефедов Д.Ю. занимал пост генерального директора ООО «Лион Алко» с ноября 2016 года и имел единоличное право принимать решения по финансовым вопросам компании, включая распоряжение расчетными счетами. Он воспользовался этим положением при заключении фиктивного договора займа от имени компании на сумму 8,7 млн рублей. Денежные средства были переведены на его личный счет по договору, не согласованному с совладельцами общества. По материалам дела не нашлось ни одного протокола одобрения этой сделки от общего собрания участников общества, и займ не был возвращён.

Длительное время Нефедов Д.Ю. руководил компанией с практически полной самостоятельностью. Суд отметил, что он не ставил других акционеров в известность о проведении сделки по получению займа. Все необходимые для крупного платежа документы, как того требует устав общества, не предоставлялись ни в бухгалтерию, ни другим участникам ООО «Лион Алко». Бухгалтеры компании заявили в суде, что узнали о переводе только после изучения банковских выписок. Запросы о протоколе согласования остались без ответа.

Второй эпизод касается перевода крупных сумм на счета ООО «Мэверик». Эта организация формально числилась подрядчиком по маркетинговым услугам для ООО «Лион Алко». Суд пришёл к выводу, что договоры между двумя компаниями были фиктивными и не предполагали реального оказания услуг. Переведённые средства регулярно обналичивались и передавались Нефедову Д.Ю., который распоряжался ими по своему усмотрению. Для проведения платежей использовались счета разных банков, а для обоснования переводов предоставлялись поддельные договоры и счета-фактуры, не сопровождавшиеся актами выполненных работ.

Среди участников внутренних процессов ООО «Лион Алко» никто из акционеров или работников бухгалтерии не давал согласия на такие операции. Бухгалтеры подтвердили: распоряжения о переводах поступали только от Нефедова Д.Ю., а связь с ООО «Мэверик» была только через него. Из переписки Нефедова Д.Ю., изъятой при обыске и исследованной в суде, следовало, что он поддерживал личные доверительные отношения с руководителем ООО «Мэверик» и обсуждал детали переводов и движения средств через эту фирму.

Суд рассмотрел значительный объём бухгалтерских и финансовых документов, среди которых были банковские выписки, электронная переписка, копии договоров и платёжные поручения. Были проведены экспертизы подлинности подписей в протоколах одобрения займа, обнаружено отсутствие согласования сделки с другими акционерами. На следствии и при проведении очных ставок допрашивались бывшие и действующие руководители, бухгалтера, акционеры и сторонние свидетели. Они подтвердили самостоятельность действий Нефедова Д.Ю. и отсутствие оснований для переводов значительных сумм на его личные счета и счета подконтрольных организаций.

Сам Нефедов Д.Ю. в суде своей вины не признал. Он утверждал, что действовал с разрешения учредителей и заемные, а также другие средства использовались на нужды общества. Однако на этапе предварительного следствия он признал вину и дал пояснения по схемам хищения, позднее отказавшись от этих слов и утверждая, что подписал их под давлением следователя. Суд сопоставил его первоначальные признания, показания других лиц и письменные доказательства. Был сделан вывод, что версия подсудимого о легитимности переводов и расходовании средств не подтверждается.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл отсутствие судимостей у Нефедова Д.Ю., положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, заболевания у него и родственников, а также признание вины на стадии следствия. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Учитывая величину нанесённого ущерба и ключевую роль Нефедова Д.Ю. в организации обеих преступных схем, суд назначил ему наказание по двум эпизодам: три года лишения свободы за эпизод с займами, три года шесть месяцев за эпизод с переводами на ООО «Мэверик». Итоговый срок составил четыре года лишения свободы в колонии общего режима, поскольку срок по одному эпизоду был увеличен за счёт части наказания по другому.

Мера пресечения заменена на заключение под стражу до вступления приговора в силу. Аресты счетов, введённые ранее, сохранились до полного возмещения ущерба пострадавшему юридическому лицу. Гражданский иск ООО «Лион Алко» к Нефедову Д.Ю. удовлетворён, с него взыскано более 21 миллиона рублей в возмещение материального ущерба.

Срок отбытия наказания будет определяться с учётом времени, проведённого под арестом и под запретом определённых действий, по особому порядку. Осуждённый имеет право обжаловать приговор в установленный законом срок.