Нгуен Минь Муратович

Что произошло

Басманный районный суд Москвы 17 марта 2023 года вынес приговор по уголовному делу Нгуена Минь Муратовича, которого обвиняли в серии краж с банковских счетов граждан с использованием электронных средств платежа без согласия владельцев.

Суд установил, что Нгуен Минь Муратович, находясь на территории Москвы, вступил в сговор с Калининым А.Б. и другими неустановленными лицами. Участники группы связывались с потерпевшими, представляясь сотрудниками банков и сообщая о якобы подозрительных операциях по их счетам. В ходе телефонных разговоров они убеждали граждан предоставить данные банковских карт, пароли, коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию.

Получив доступ к банковским счетам потерпевших, Нгуен Минь лично осуществлял переводы денежных средств на подконтрольные счета и электронные кошельки. Для вывода похищенных средств он использовал электронные платежные системы и банкоматы, а также участвовал в обналичивании денег через пункты выдачи наличных.

В ряде эпизодов Минь Нгуен договаривался с соучастниками о распределении ролей: кто будет звонить потерпевшим, кто займётся технической частью перевода средств, а кто займётся выводом и обналичиванием денег. В некоторых случаях он лично встречался с другими участниками группы, чтобы передать похищенные суммы или получить свою долю.

В материалах дела фигурировали десятки эпизодов, связанных с хищением средств с банковских счетов разных граждан. Потерпевшие проживали в разных регионах России, однако действия по переводу и снятию средств координировались из Москвы. В каждом случае схема была схожей: звонок от «сотрудника банка», получение данных, перевод денег и обналичивание.

Раскрыть преступную деятельность удалось благодаря оперативным мероприятиям и анализу транзакций по банковским счетам. Следователи установили цепочку переводов и вышли на участников группы, в том числе на Нгуена Минь Муратовича. После задержания у него изъяли мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты и иные технические средства, использовавшиеся в преступной деятельности.

Что выяснилось в суде

В ходе следствия были изучены записи телефонных разговоров, сведения о банковских операциях, а также материалы, полученные в результате обысков. Суд исследовал переписку между участниками группы, заключения экспертиз по изъятым электронным устройствам, а также допросил потерпевших и свидетелей.

На судебном заседании Нгуен признал свою вину, подтвердил обстоятельства совершённых преступлений и согласился с предъявленными обвинениями. Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд учёл наличие у подсудимого смягчающих обстоятельств, в том числе полное признание вины, сотрудничество со следствием и возмещение части ущерба потерпевшим. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Нгуена Минь Муратовича.

При назначении наказания суд исходил из характера совершённых преступлений, их количества и размера причинённого ущерба. Суд отметил, что действия подсудимого носили системный и организованный характер, а его роль в группе была одной из ключевых — он непосредственно осуществлял переводы и обналичивание похищенных средств.

Решение суда

В результате Нгуен Минь был признан виновным в совершении серии краж с банковских счетов с использованием электронных средств платежа. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.