Розенталь Роман Александрович

Роман Розенталь, полное имя — Розенталь Роман Александрович, является участником дела № 01-0084/2023, рассматриваемого Замоскворецким районным судом.

Тверской районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу Розенталя Романа Александровича. Рассмотрение завершилось в марте 2023 года. Розенталь обвинялся в совершении ряда преступлений, связанных с мошенничеством и незаконным оборотом денежных средств, совершённых при участии других лиц.

Судом установлено, что Розенталь на протяжении нескольких лет участвовал в различных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств и организации фиктивных финансовых операций. В материалах дела отмечается, что он был хорошо знаком с Б.Г., который также фигурировал в деле, и с рядом других лиц, с которыми поддерживал рабочие и личные отношения.

В начале 2017 года Розенталь, используя свои связи и опыт в финансовой сфере, принял участие в организации компании, через которую проводились операции по выводу средств. По версии следствия, он занимался поиском клиентов, договаривался об условиях сделок, контролировал движение денежных средств и координировал действия сотрудников компании.

Клиенты, обращавшиеся к Розенталю, переводили крупные суммы на счета подконтрольных ему юридических лиц. После этого деньги обналичивались через сеть фиктивных предприятий, а часть средств возвращалась заказчикам наличными. Для маскировки операций использовались подложные документы, фиктивные договоры и бухгалтерская отчётность.

Розенталь лично занимался переговорами с клиентами, контролировал оформление необходимых бумаг и обеспечивал передачу наличных средств. В ряде случаев он привлекал к работе других участников, распределяя между ними роли: кто-то отвечал за техническое проведение платежей, кто-то за подготовку отчётности, а кто-то за непосредственную передачу денег.

Б.Г. и некоторые другие лица выступали в качестве соисполнителей, их задача заключалась в сопровождении сделок, ведении бухгалтерии и юридическом оформлении операций. При этом ключевые решения принимал именно Розенталь, который контролировал все значимые этапы схемы.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов зафиксировали передачу денег и изъяли документы, подтверждающие фиктивный характер сделок. Были проведены обыски по месту работы и жительства Розенталя, изъяты электронные носители и бухгалтерская документация.

Следствие установило несколько эпизодов незаконной деятельности, охватывающих период с 2017 по 2019 год. В каждом из них Розенталь выступал организатором и координатором, обеспечивая стабильную работу схемы и взаимодействие между участниками.

В суде были исследованы материалы уголовного дела, включая протоколы допросов свидетелей, результаты финансовых экспертиз, переписку между участниками и изъятые документы. Экспертизы подтвердили, что операции носили фиктивный характер и были направлены на уклонение от уплаты налогов и незаконное получение наличных средств.

На судебном заседании Розенталь частично признал свою вину, заявив, что действовал под давлением обстоятельств и рассчитывал на получение материальной выгоды. Он подробно рассказал о своей роли в организации схемы и дал показания о действиях других участников.

При вынесении приговора суд учёл, что Розенталь ранее не привлекался к уголовной ответственности, а также наличие у него малолетних детей и положительные характеристики с места работы. В качестве смягчающего обстоятельства была отмечена частичная компенсация причинённого ущерба.

Суд пришёл к выводу, что действия Розенталя представляли собой умышленные и систематические нарушения закона, направленные на извлечение незаконной прибыли. При выборе меры наказания суд учёл степень участия подсудимого в преступной деятельности, его роль в организации схемы и последствия совершённых действий.

В результате Розенталь Роман Александрович был признан виновным и приговорён к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также обязал его возместить причинённый ущерб и удовлетворил гражданские иски потерпевших в части взыскания денежных средств.