Шалаев Сергей Владимирович

Сергей Шалаев, полное имя — Шалаев Сергей Владимирович, является участником дела № 01-0074/2023, рассматриваемого Симоновским районным судом.

Симоновский районный суд Москвы 4 сентября 2023 года вынес приговор по делу, в котором Шалаев Сергей Владимирович проходил как один из покупателей мебели, пострадавших от мошеннических действий руководителя мебельной компании. Суд рассматривал серию эпизодов, связанных с хищением денежных средств у клиентов ООО «Оптово Розничная Торговая Компания “ТОРОС”», генеральным директором которого являлся Фиоа А.Г.

Шалаев Сергей вместе со своей супругой обратился в ООО «ОРТК “ТОРОС”» с намерением приобрести кухонную мебель. Переговоры с компанией велись по телефону и электронной почте. Сотрудники фирмы, не зная о преступных намерениях руководителя, согласовали с супругами перечень мебели и аксессуаров, а также сообщили о действующих скидках. После согласования условий, на электронную почту Шалаевой Л.В. был отправлен договор купли-продажи, в котором указано, что Шалаев Сергей выступает как покупатель.

В конце декабря 2020 года Шалаев Сергей, используя мобильное приложение банка, перевёл с личного счёта 128 229 рублей на расчётный счёт компании в качестве оплаты по договору. Позже, в апреле 2021 года, по просьбе супруги, он перечислил ещё 24 093 рубля в счёт оплаты той же мебели. В общей сложности семья перевела на счета ООО «ОРТК “ТОРОС”» 152 322 рубля.

Суд установил, что руководитель компании, действуя по заранее разработанному плану, не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по изготовлению и поставке мебели. Несмотря на получение полной оплаты, мебель Шалаевым так и не была поставлена. Руководитель фирмы распорядился полученными деньгами по своему усмотрению.

В ходе расследования следствие выяснило, что аналогичные действия генеральный директор совершил в отношении других клиентов. Все они становились жертвами схожей схемы: после заключения договора и внесения предоплаты мебель либо не поставлялась вовсе, либо поставлялась частично, при этом значительная часть денег оседала у руководителя компании.

В деле отражено, что сотрудники компании, оформлявшие договоры и принимавшие деньги, не были осведомлены о преступных намерениях руководства и действовали в рамках своих трудовых обязанностей. Все решения по движению денежных средств принимал лично генеральный директор.

Шалаев Сергей неоднократно обращался в компанию за разъяснениями о сроках поставки, однако получал различные объяснения и обещания, которые не были исполнены. После того как стало ясно, что мебель не будет изготовлена, семья обратилась в правоохранительные органы.

В ходе судебного разбирательства были исследованы договоры, платёжные документы, переписка, а также показания потерпевших, свидетелей и сотрудников компании. Были изучены финансовые документы, подтверждающие движение средств, и заключения экспертиз.

Генеральный директор ООО «ОРТК “ТОРОС”» свою вину признал частично, однако не смог предоставить убедительных доказательств исполнения обязательств по договору с семьёй Шалаевых. Суд также учёл показания потерпевших, согласно которым они были введены в заблуждение относительно реальных намерений компании.

При вынесении приговора суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершённых действий, а также тот факт, что похищенные средства для потерпевших составляли значительный материальный ущерб. Как смягчающие обстоятельства были учтены отсутствие судимостей у обвиняемого и частичное признание вины.

В результате рассмотрения дела суд признал генерального директора компании виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения и назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также обязал его возместить ущерб, причинённый потерпевшим, включая Шалаева С.В. и его супругу.