Солдатенков Валентин Фёдорович

10 сентября 2024 года Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор по делу Солдатенкова Валентина Фёдоровича, обвинявшегося в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Дело рассматривалось вместе с материалами о действиях Глупко Юлии Валентиновны и Приходько Александра Николаевича.

Суд установил, что с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года Солдатенков В.Ф. стал участником преступной схемы, связанной с хищением кредитных средств, предоставленных КБ «Локо-Банк» индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Солдатенков В.Ф. был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а его дочерь Глупко Ю.В. фактически руководила финансово-хозяйственной деятельностью контролируемых компаний, среди которых были ИП Солдатенкова В.Ф., ИП Приходько А.Н., ООО «Альфа» и ООО «Азбука продуктов».

В основе схемы лежало оформление и подписание кредитных договоров между банком и указанными ИП, в том числе Солдатенковым В.Ф. Он приезжал в офис банка для подписания документов, создавая для банка видимость самостоятельного бизнеса. Кредитные линии предусматривали использование средств для исполнения государственных контрактов по поставкам продуктов питания ФГУП «Калужское» ФСИН России. Все заявки на кредитование и сопутствующие документы банк получал под контролем и руководством Глупко Ю.В.

Реальные поставки по этим контрактам отличались от сведений, предоставленных банку. В кредитный комитет и профильные подразделения банка поступали фиктивные заявки, объемы работ в которых были преднамеренно завышены с целью максимального получения кредитных лимитов. Средства, поступавшие по этим договорам на счета ИП Солдатенкова В.Ф., переводились на счета связанных компаний и использовались не по назначению, а частично на обналичивание и погашение долгов организаций группы.

Главную роль Солдатенков В.Ф. исполнял как исполнитель. Он подписывал кредитные, залоговые и агентские соглашения в интересах созданной группы компаний, предоставлял свои данные для регистрации счетов, посещал банки и налоговые органы, участвовал в исполнении формальных обязательств. Вместе с этим, суд пришёл к выводу, что он осознавал характер своих действий, согласовывал их с другими участниками и принимал участие в реализации общего преступного замысла.

Организация работы шла от Глупко Ю.В. Она, как фактический бенефициар, организовывала весь процесс, определяла распределение ролей, обеспечивала взаимодействие между соучастниками, координировала оформление фиктивных документов и процедуры вывода средств. Также распределяла похищенные деньги. В схеме были задействованы и неустановленные лица из числа сотрудников контролируемых компаний и бухгалтерии.

Для хищения из банка подготавливались и передавались фиктивные документы: заявки на получение кредитов, фальшивые расчёты по объемам контрактов и другие недостоверные бумаги. Средства по кредитным договорам с ИП Солдатенкова В.Ф. и ИП Приходько А.Н. поступали на их счета в Локо-Банке, а далее переводились через цепочку компаний на счета в других банках. Это затрудняло проведение контрольных процедур.

Банк предоставил детальную информацию о движении средств по счетам Солдатенкова В.Ф., подтверждённую заключениями экспертиз и банковскими выписками. Суд исследовал показания сотрудников банка, свидетелей из числа бывших сотрудников и руководителей связанных компаний, бухгалтерскую документацию, электронную переписку, данные подрядчиков, выводы экспертов, а также вещественные доказательства.

На суде Солдатенков В.Ф. отрицал свою вину. Он настаивал, что фактически делами ИП не занимался, лишь следовал формальным указаниям дочери, был только водителем, а движение средств контролировал не он. Такую же линию защиты заняли и другие участники дела, утверждая, что не имели отношения к планированию и исполнению мошеннических действий. Защита заявляла, что отсутствовали сговор и умысел на хищение, а кредиты брались ради поддержки реального бизнеса.

Тем не менее, суд отклонил эти доводы. Было установлено личное подписание договоров, активное участие в банковских и бухгалтерских действиях, координация своих поступков с Глупко Ю.В. и другими фигурантами. Показания свидетелей и экспертов, а также анализ контрактов, банковских выписок и движения финансов по счетам подтвердили организованный характер участия Солдатенкова В.Ф.

При назначении наказания суд учёл ряд смягчающих обстоятельств: возраст Солдатенкова В.Ф., положительные характеристики, состояние здоровья, наличие иждивенцев, участие в социальной жизни, а также частичное возмещение ущерба по гражданским искам. Также было отмечено, что ранее закон он не нарушал. Экспертиза подтвердила отсутствие психических расстройств в инкриминируемый период.

По приговору Солдатенков Валентин Фёдорович признан виновным и осуждён на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. За этот период он обязан уведомлять специальный государственный орган о смене места жительства и регулярно являться на регистрацию. Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена в силе до вступления приговора в законную силу.

Сторонам были разъяснены права на обжалование приговора в апелляционном порядке.