Солдатенков Валентин Фёдорович

Лефортовский районный суд Москвы 10 сентября 2024 года вынес приговор по делу Солдатенкова Валентина Фёдоровича, рассматривая обвинения в хищении денежных средств банка составом организованной группы. Вместе с ним на скамье подсудимых находились Глупко Юлия Валентиновна и Приходько Александр Николаевич. Центральное внимание суда было уделено эпизодам, связанным с оформлением кредитных договоров в крупном московском банке и последующим распоряжением полученными средствами.

Солдатенков В.Ф. имеет высшее образование, ранее не судим, пенсионер. По данным следствия и суда, с 2017 по 2018 годы он был вовлечён в схему оформления кредитов под видом предпринимательской деятельности. В указанный период его дочь Глупко Ю.В. фактически руководила несколькими фирмами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на родственников и знакомых, в число которых входил и сам Солдатенков В.Ф. Вместе с ними в схеме участвовал Приходько А.Н., муж сестры Глупко Ю.В.

Как указано в материалах дела, Глупко Ю.В., обладая административными и хозяйственными ресурсами подконтрольных организаций, распределила между участниками преступной группы обязанности, связанные с оформлением и исполнением кредитных обязательств. Для получения кредитов в банке подавались заявления и финансовые документы, в которых отражались сведения о якобы реальных крупных государственных контрактах с ФГУП «Калужское» ФСИН России. Фактически, как установил суд, представленные банку сведения были искажены, а финансовая деятельность фирм носила формальный, иногда фиктивный характер.

В рамках рассматриваемой схемы Солдатенков В.Ф. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и выступал заемщиком по нескольким кредитным договорам. Ему, как и Приходько А.Н., предписывалось подписывать кредитные договоры и дополнительные соглашения в банке, создавать видимость ведения предпринимательской деятельности, обеспечивать формальное взаимодействие с банковскими и налоговыми органами. На деле управлением денежными потоками занималась Глупко Ю.В., координировавшая последующее движение средств между фирмами.

В результате подписанных кредитных договоров на счета, открытые на имя ИП Солдатенков В.Ф., с апреля 2017 по сентябрь 2018 года поступили многомиллионные суммы. Более детальный анализ банковских выписок, экспертные заключения и показания свидетелей ясно показали, что значительная часть средств была выведена через подконтрольные организации и обналичивалась. Обязательства перед банком по основному долгу практически не исполнялись.

Банк, предоставивший кредитные линии, на первых этапах исходил из того, что выданные кредитные средства будут использоваться для исполнения реальных контрактов во ФСИН. Особое внимание уделялось прохождению денежных поступлений по государственным договорам через счета, контролируемые банком. Однако эксперты и сотрудники финансового учреждения обнаружили, что отчётность и заявки из ФСИН были подделаны. Контроль банка за финансовыми потоками удалось обойти, крупные суммы были выведены из-под его контроля путём смены реквизитов и перевода средств на счета в других банках.

Слушания включали показания представителей банка, сотрудников коммерческих структур, независимых экспертов и подсудимых. В частности, Солдатенков В.Ф. отрицал своё участие в преступных действиях, утверждал, что не вёл коммерческую деятельность, выполнял поручения дочери и был водителем, развозившим продукцию. Суд посчитал эти доводы неубедительными. Были учтены доказательства, подтверждающие личное участие Солдатенкова В.Ф. в оформлении кредитной документации, подписании заявлений и посещении банковских структур.

Защита настаивала на том, что кредитные средства предназначались для развития бизнеса и погашения обязательств по договорам, реальных хищений не происходило. Однако анализ денежных потоков, заключения специалистов по финансово-экономическим вопросам и документы, полученные от государственных учреждений, продемонстрировали обратное: деньги похищались, а кредитные отношения существовали лишь формально.

Суд, изучив банковские операции, кредитные договоры, материалы судебных и финансовых экспертиз, а также свидетельства бывших и действующих сотрудников предприятий, пришёл к выводу, что Солдатенков В.Ф. осознанно подписывал все договорные документы, посещал банк и налоговые органы, участвовал в переводе и обналичивании денежных средств, принимал на себя кредитные обязательства, несмотря на отсутствие предпринимательской деятельности.

Приговор основан на обширной доказательной базе, включая показания представителей банка, экспертов и бывших сотрудников предприятий. Доводы о непричастности подсудимых суд счёл неубедительными, отметив, что действия Солдатенкова В.Ф. и других участников были согласованными и направлены на достижение общей цели: хищение средств банка в особо крупном размере.

Суд учёл тот факт, что Солдатенков В.Ф. ранее не привлекался к ответственности, имеет положительную характеристику, награды, звание ветерана труда, пожилой возраст и факт помощи родственникам. Все эти обстоятельства признаны смягчающими.

После рассмотрения дела Солдатенков В.Ф. был признан виновным в совершении мошенничества организованной группой в особо крупном размере. Суд определил для него наказание: два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Испытательный срок подразумевает, что он не должен менять место жительства без уведомления надзорного органа, а также обязан регулярно отмечаться по установленному графику.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставили в силе до вступления приговора в законную силу. Суд постановил, что наказание может быть отбыто без изоляции от общества с учётом личности осуждённого и обстоятельств дела.