Диаконица Сергей Михайлович

24 сентября 2024 года Измайловский районный суд города Москвы огласил приговор по делу Диаконицы Сергея Михайловича. Суд рассматривал обвинение предпринимателя в попытке мошенничества в особо крупном размере, совершённой в составе группы по предварительному сговору с Бугрием Алексеем Юрьевичем.

Материалы дела указывают, что в ноябре 2021 года Диаконица С.М., имевший контакты в банковской среде, был привлечён к схеме, направленной на извлечение денежных средств у генерального директора ООО «Вико» Лайвина И.В. К тому моменту счета компании потерпевшего находились в одном из коммерческих банков столицы, где Бугрий А.Ю. работал менеджером по привлечению клиентов. Доступ к средствам на расчетном счёте ООО «Вико» оказался ограничен после того, как у банка возникли подозрения относительно источников этих средств, а служба финансового мониторинга запросила у клиента дополнительные подтверждающие документы.

В этот период Бугрий А.Ю. сообщил Лайвину И.В. о сложностях с разблокировкой средств, указывая на поступившие из правоохранительных органов запросы и необходимое содействие в урегулировании ситуации. Позже Бугрий А.Ю., уже действуя по договорённости с Диаконицей С.М. и другими неустановленными лицами, представил Лайвину И.В. Сергея Михайловича как человека, обладающего связями в силовых структурах и способного оказать влиятельную поддержку при разрешении проблем по счёту и защите бизнеса от дальнейших проверок.

Суд пришёл к выводу, что Диаконица С.М. на личных встречах с Лайвиным И.В. и его коллегой изображал осведомлённого о деятельности правоохранительных органов пользователя инсайдерской информацией, а также убеждал, что может решить вопросы с ведомствами и обеспечить снятие ограничений с банковских счетов, если потерпевший выплатит требуемые денежные суммы. В переговорах озвучивалась цена «благоприятного решения» и давались обещания о прекращении проверок.

В декабре 2021 года Лайвин И.В., опасаясь за средства компании, обратился с заявлением в полицию. После этого был проведён оперативный эксперимент. Потерпевшему были выданы средства, в том числе муляжи с меткой, и назначена встреча для их передачи Диаконице С.М. и Бугрию А.Ю. Эта встреча прошла в помещении банка, Диаконица С.М. получил пакет с купюрами под аудио- и видеоконтролем органов полиции.

После фиксации факта передачи денежных средств сотрудники полиции задержали участников сделки. Следствие собрало обширную доказательную базу. Были собраны протоколы оперативных мероприятий, записи разговоров, показания потерпевшего и свидетелей, в том числе работников банка и других участников переговоров. Также были изучены записи камер наблюдения. Все эти данные были подробно исследованы в суде и признаны допустимыми.

В судебном процессе Диаконица С.М. отрицал сам факт сговора с Бугрием А.Ю., а также попытки каким-либо образом вымогать у Лайвина И.В. деньги. Он заявил, что оказывался на встречах случайно, участвовал в обсуждении вопросов совместного бизнеса. По его словам, все разговоры с потерпевшим касались исключительно предпринимательских дел и предложений по программным продуктам для автоматизации работы. Однако свидетели и материалы аудио- и видеозаписей подтвердили прямое вовлечение Диаконицы С.М. в обман, имитацию обладания влиянием на проверки и выдвижение требований о передаче денег за «решение вопросов» по блокировкам банковских счетов.

Суд не принял объяснения Диаконицы С.М. о бизнес-переговорах, признав их позицией защиты без реального подтверждения. Доводы о случайности присутствия и незаинтересованности в получении денежных средств были признаны недостоверными. Аргументы о ложных обвинениях со стороны потерпевшего или провокации со стороны полиции также не нашли подтверждения в суде.

Наказание для Диаконицы С.М. было определено с учётом положительных характеристик, состояния здоровья, наличия на иждивении малолетних детей и пожилых родственников. Суд отметил, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, не состоял на учёте у психиатра и нарколога, и по месту жительства характеризовался положительно. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

В результате суд признал Диаконицу Сергея Михайловича виновным в покушении на мошенничество, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ему назначено наказание, а именно 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор предусматривает обязанность не менять место жительства без уведомления и являться на регистрацию в установленный орган.

Суд обязал вернуть Диаконице С.М. документы, в том числе паспорт и водительское удостоверение, после вступления приговора в силу. Кроме того, все материалы дела, связанные с оперативными мероприятиями и изъятые предметы, остаются в распоряжении следствия до разрешения выделенного уголовного дела по неустановленным лицам.