Карпенко Светлана Юрьевна

26 августа 2024 года Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу, где Карпенко Светлана Юрьевна значилась среди обвиняемых по факту незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Материалы дела изучались при участии всех подсудимых и их защитников, рассмотрение проходило открыто.

Карпенко С.Ю. имела образование бухгалтера, являлась генеральным директором ООО «Бухгалтер Плюс», а также имела детей на иждивении. До возбуждения уголовного дела она работала в ряде компаний, основной вид деятельности которых формально был связан с бухгалтерским обслуживанием и консалтингом для различных организаций. Среди ключевых фигурантов Карпенко С.Ю. входила в группу лиц, которым фактически поручалось выполнение бухгалтерских операций внутри подконтрольных юридических лиц.

В процессе расследования суд установил, что с мая 2020 года по февраль 2022 года группа, частью которой была Карпенко С.Ю., оказывала услуги по обналичиванию денежных средств и переводу денег между фирмами не по экономическим основаниям, а для извлечения комиссии. Для этих целей использовались счета ООО «Торговая экспертная группа», ООО «Лонч Групп», ООО «Маркет-Сервис», ООО «Элемент» и других юридических лиц. Деньги клиентов поступали на специально открытые счета под видом оплаты фиктивных услуг или работ, после чего средства снимались наличными и выдавались клиентам за вычетом комиссии.

Карпенко С.Ю. отвечала за ведение бухгалтерского учета подконтрольных организаций. Она подготавливала первичные документы, учетные и отчетные материалы, участвовала в пересчёте и распределении наличных, передавала конверты с денежными средствами курьерам для последующей передачи клиентам. По данным суда, она взаимодействовала с остальными членами группы по указаниям главных фигурантов, поддерживала контакты через электронную почту и мессенджеры, а также занималась оформлением всей необходимой бумажной работы, включая подготовку поддельных документов для обслуживания операций в банках и налоговых органах.

Другие участники группы, включая Потапову Т.Ю. и Мартынова Д.В., выполняли бухгалтерские и управленческие функции, касающиеся подготовки платёжных поручений, отслеживания транзакций, обработки выписок и взаимодействия с клиентами по вопросам кассовых услуг. Руководителем и организатором группы признавался Путилов О.К., который привлекал клиентов, согласовывал условия, определял процент комиссии и давал указания подчинённым.

Суд изучил множество письменных материалов, банковских документов, бухгалтерских отчётов, заключений экспертов, результаты обысков и протоколы оперативно-розыскных мероприятий. Особое значение придавалось аудиозаписям телефонных переговоров и видеозаписям, которые подтверждали как факт передачи конвертов с деньгами между участниками, так и выдачу наличных курьерам для дальнейшей доставки.

В судебном заседании Карпенко С.Ю. признала свою вину частично. Она пояснила, что работала бухгалтером по поручениям руководства, занималась документооборотом и получала за это вознаграждение, но не считала себя участником сговора и не относила свои действия к незаконной деятельности. В показаниях она подчеркнула, что рассматривала свои действия как обычную работу бухгалтера по найму, а проведение наличных операций и работу с курьерами выполняла по указанию руководства, не имея полной информации обо всех деталях схемы.

Среди смягчающих обстоятельств суд учёл частичное признание вины Карпенко С.Ю., раскаяние, наличие детей на иждивении, состояние здоровья, положительные характеристики, а также помощь близким родственникам. Обстоятельств, отягчающих ответственность, выявлено не было.

Суд пришёл к выводу, что Карпенко С.Ю., обладая соответствующим образованием и опытом, понимала общий характер операций, поскольку была включена во все основные процессы группы. При этом в приговоре отмечалось, что для маскировки незаконных действий участники группы стремились создать видимость обычной коммерческой деятельности и оформлять в официальные структуры фиктивные документы.

С учетом степени вовлечённости, фактического участия в реализации схемы и реальных последствий преступления, суд назначил Карпенко Светлане Юрьевне наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. В этот период она обязана не менять место жительства, сообщать о трудовых изменениях контролирующему органу и ежемесячно отмечаться в специализированном государственном органе. Дополнительно назначен штраф.

Условное наказание и ограничения определялись сочетанием смягчающих обстоятельств и сведений о личности Карпенко С.Ю. Суд отдельно указал, что в случае нарушения обязанностей условное осуждение может быть заменено реальным лишением свободы.

Гражданский иск по делу, связанный с изъятым доходом, остался без рассмотрения, при этом разъяснено право обращения в гражданский суд. Вещественные доказательства, в том числе арестованные денежные средства, сохранены до завершения расследования по другим лицам и дополнительным материалам.