Путилов Олег Константинович

Симоновский районный суд города Москвы 26 августа 2024 года вынес приговор по уголовному делу Путилова Олега Константиновича. Его обвиняли в организации и участии в незаконной банковской деятельности в составе устойчивой группы лиц. На скамье подсудимых также находились Потапова Татьяна Юрьевна, Карпенко Светлана Юрьевна и Мартынов Дмитрий Витальевич.

Путилов О.К., руководитель компании ООО «Торгово экспертная группа», имел опыт работы в коммерческих структурах, поддерживал связи с коллегами, которые были вовлечены в финансово-хозяйственную деятельность различных юридических лиц. Суд установил, что не позднее мая 2020 года он решил оказывать неправомерные финансовые услуги для компаний и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в обналичивании средств и совершении иных операций в обход официальной банковской системы.

Путилов О.К. разработал схему, по которой деньги клиентов переводились на счета определенных фирм под видом оплаты фиктивных услуг. После перевода средства обналичивались, часть суммы удерживалась в качестве комиссии, а остальное передавалось клиентам наличными. К группе были привлечены Потапова Т.Ю., Карпенко С.Ю., Мартынов Д.В. и иные неустановленные лица.

Во время деятельности группы Путилов О.К. координировал действия всех участников, определял, какие именно компании и счета задействовать, каким должен быть размер комиссии и как составлять документы для банков и налоговых служб. Через него проходили инструкции для клиентов по переводам, а также предоставлялись реквизиты конкретных фирм, среди которых ООО «Элемент», ООО «Трейд Эксперт», ООО «Маркет-Сервис».

Следствие установило, что Путилов О.К. лично вел переговоры с клиентами, контролировал поступление и распределение средств, распоряжался наличными и поручал участникам группы выполнять определённые действия, начиная от подготовки бухгалтерских документов и заканчивая передачей денег клиентам через курьеров. Он руководил работой соучастников, которые не были знакомы с полной схемой, а только участвовали в отдельных технических операциях.

Остальные фигуранты занимали подчинённую роль. Потапова Т.Ю. и Карпенко С.Ю. занимались оформлением первичной бухгалтерской отчётности, расчетом налоговой документации, взаимодействовали с курьерами, подготавливали и передавали конверты с наличными, обсуждали с клиентами вопросы по документам. Мартынов Д.В., по данным суда, с использованием электронных ключей, выданных Путиловым О.К., производил необходимые транзакции.

В процессе работы участники следили за соблюдением мер конспирации: использовали мессенджеры и распределяли офисные помещения в разных районах Москвы, что затрудняло выявление и пресечение этой деятельности со стороны полиции. Клиентам предоставляли полную анонимность и высокую оперативность выполнения операций, комиссии за услуги доходили до 19,5% от суммы.

За период с 2020 года по начало февраля 2022 года, по оценке суда, через счета подконтрольных организаций прошло много операций по обналичиванию денежных средств, при этом извлекался доход в особо крупном размере.

Группа прекратила работу после задержания Путилова О.К. и проведения серии оперативных мероприятий. В ходе следствия были произведены обыски в офисах и по адресам проживания всех участников, изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, мобильные устройства, печати и денежные средства. Суд исследовал записи прослушки переговоров, видеоматериалы передачи наличных, данные по операциям, заключения экспертиз и многочисленные свидетельские показания сотрудников, клиентов, директоров и бухгалтеров компаний.

На слушаниях Путилов О.К. подтвердил, что занимался обналичиванием, однако утверждал: часть операций носила легальный характер, а сумма незаконного дохода была завышена. Он не отрицал руководящей роли и заявлял, что остальные участники группы действовали по его указаниям, но не были полностью осведомлены о противоправном характере всей схемы.

Потапова Т.Ю., Карпенко С.Ю. и Мартынов Д.В. частично признали вину и пояснили, что воспринимали работу как оказание бухгалтерских и управленческих услуг, не осознавая масштабов и сути всей схемы. Суд отклонил их доводы, поскольку экспертные заключения, аудиозаписи разговоров и данные из бухгалтерских программ подтверждали согласованность, длительность и системность действий.

Суд указал, что каждый член группы обладал профильным образованием и достаточным профессиональным опытом, что позволяло осознавать характер совершаемых операций и свою роль в совершённых преступлениях. При назначении наказания судья принял во внимание признание вины, раскаяние, наличие у Путилова О.К. троих несовершеннолетних детей, положительные характеристики, состояние его здоровья, а также помощь следствию в раскрытии деталей схемы.

Путилову О.К. было назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы со штрафом. Также назначено условное осуждение с испытательным сроком 5 лет. На этот период он обязан информировать контролирующие органы о смене места жительства и работы, а также регулярно отмечаться по месту регистрации.

Потапова Т.Ю. и Карпенко С.Ю. приговорены к 3 годам лишения свободы и штрафу с испытательным сроком 4 года. Мартынов Д.В. получил 3 года лишения свободы и штраф, условно с испытательным сроком 5 лет. Гражданский иск о взыскании дохода от незаконной деятельности суд оставил без рассмотрения, предложив решить этот вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

В заключение суд признал доказанными все обстоятельства преступления. Действия фигурантов квалифицированы как незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой. Был вынесен обвинительный приговор, назначено условное лишение свободы и штраф для всех осуждённых.