Мартынов Дмитрий Витальевич

26 августа 2024 года Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу Мартынова Дмитрия Витальевича, обвинённого в незаконной банковской деятельности. В деле также упоминались Путилов Олег Константинович, Потапова Татьяна Юрьевна и Карпенко Светлана Юрьевна, однако основной вопрос касался роли Мартынова Д.В. как одного из исполнителей в организованной структуре.

До исследованных судом событий Мартынов Д.В. работал менеджером по ключевым клиентам в компании ООО «Лонч Групп». С Путиловым О.К. он познакомился ранее, а в 2019 году устроился на работу в одну из компаний, связанных с группой лиц, которая позже участвовала в схеме. С расширением деятельности руководства ему предоставили доступ к системе дистанционного управления счетами нескольких юридических лиц.

Материалы дела подтверждают, что с мая 2020 по февраль 2022 года группа лиц, включая Мартынова Д.В., оказывала услуги по обналичиванию денежных средств, имитируя реальную хозяйственную деятельность через подконтрольные организации: ООО «Элемент», ООО «Трейд Эксперт», ООО «Торговая экспертная группа», ООО «Маркет-Сервис», ООО «Лонч Групп» и другие. Средства, поступавшие от клиентов на счета этих юридических лиц, переводились как оплата за фиктивные услуги, после чего выдавались наличными за минусом комиссии. Размер вознаграждения составлял до 19,5% от сумм, проходивших по счетам.

Мартынов Д.В. занимался проведением платежей с помощью системы «Клиент-Банк», отслеживал поступления и формировал заявки на перевод, следуя указаниям Путилова О.К. Через него поддерживался контакт между бухгалтерией и лицами, принимающими решения по очередности и содержанию транзакций. Он регулярно предоставлял отчётность по выполненным операциям, выгружал выписки и отчеты для руководства.

Распределение функций внутри группы было чётким. Следствием организатором признан Путилов О.К., который определял состав участников, размер комиссии, а также подбирал организации для операций. Потапова Т.Ю. и Карпенко С.Ю. отвечали за бухгалтерское сопровождение, подготовку документов, а также приём и передачу наличных. Мартынов Д.В., по приказам руководства, занимался технической стороной финансовых операций, их учётом и исполнением банковских поручений.

Суд установил, что главным местом для незаконных операций были арендованные офисы по нескольким адресам в Москве. Рабочие процессы маскировались под оказание рекламных и бухгалтерских услуг, но основная цель большинства транзакций заключалась в конвертации безналичных средств клиентов в наличные. Для обеспечения безопасности и поддержания видимости легальности организаторы регулярно предоставляли отчётность, изготавливали фиктивные акты и дополнительные документы для создания видимости реального бизнеса.

Раскрыть деятельность группы удалось благодаря проверкам со стороны органов и оперативно-разыскным мероприятиям, среди которых были прослушивание переговоров и изъятие документов и цифровых носителей во время обысков в офисах и домах участников дела. Доказательствами стали банковская переписка, аудиозаписи переговоров, а также заключения судебных экспертиз, подтвердившие масштабы операций и структуру доходов.

В следствии и суде Мартынов Д.В. признал вину частично. Он уточнил, что выполнял указания руководителя и осознавал, что часть операций имела отношение к незаконному обналичиванию, однако не был осведомлён о деталях по каждому клиенту. По его словам, сговор с другими участниками отсутствовал, а действия объяснялись служебными обязанностями и получением регулярной заработной платы.

Суд принял во внимание раскаяние, положительные характеристики Мартынова Д.В., наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка и активную помощь в расследовании, а также аналогичные обстоятельства у других фигурантов. К отягчающим обстоятельствам отнесена судимость Мартынова Д.В.

В результате суд пришёл к выводу, что группа, куда входил Мартынов Д.В., в течение продолжительного периода систематически организовывала незаконные банковские операции, извлекая доход в особо крупном размере. При определении наказания были учтены личностные характеристики подсудимого, его роль, степень раскаяния и содействие следствию.

Мартынову Д.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и штрафа (размер не разглашается), с условным осуждением. Для него установлен испытательный срок в 5 лет. В этот период ему запрещено менять место жительства и работы без уведомления контролирующих органов, а также он обязан являться на регистрацию.

Суд признал Мартынова Д.В. виновным в незаконной банковской деятельности, совершённой в составе организованной группы, и назначил наказание с учётом смягчающих обстоятельств без направления в места лишения свободы.