Романов Сергей Валентинович

19 февраля 2024 года Замоскворецкий районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Романова Сергея Валентиновича в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом с использованием служебного положения и в составе организованной группы. Вторым фигурантом дела был Шолохов Василий Александрович.

Из материалов дела известно, что Романов С.В. с февраля 2016 года занимал пост генерального директора акционерного общества «Практика Безопасности», которое входило в холдинг, подконтрольный Шолохову В.А. и ряду других лиц. Предприятия этого холдинга имели разные направления деятельности, были связаны общей организацией работы и финансовыми потоками. Шолохов В.А. был основным акционером холдинга вместе с другими, принимал решения по управлению компаниями.

В 2016-2017 годах холдинг получил информацию о крупном государственном конкурсе на реконструкцию производственных зданий АО «Краснозаводский химический завод». Для участия в конкурсе была использована фирма, где Романов С.В. был генеральным директором. Необходимую банковскую гарантию оформили через банк с помощью акционеров и под их поручительство. После победы в открытом конкурсе 3 февраля 2017 года между заводом и «Практикой Безопасности» заключили подрядный договор, который подписал лично Романов С.В.

Суд установил, что, хотя компания обязалась выполнить масштабный комплекс строительно-монтажных работ, у фигурантов не было намерений выполнять эти обязательства надлежащим образом. Основная часть обязанностей фактически возлагалась на стороннего подрядчика, ООО «Энергострой». Деньги по поступившим авансам и оплате через цепочку договоров перераспределялись между контролируемыми холдингом юрлицами и частично обналичивались через фиктивные фирмы.

Романов С.В. активно участвовал в организации документооборота, перечислении денежных средств и подписании официальных документов, в том числе подложных актов выполненных работ. Он также организовал подписание субподрядных договоров. Часть денежных средств формально направлялась на расчёты с техническими исполнителями, но значительная сумма расходовалась на цели, не связанные с реальным строительством.

Во время судебного разбирательства была воссоздана схема действий. Деньги, перечисленные заводом на счет «Практики Безопасности», после оформления сопроводительных финансовых документов перераспределялись на счета ряда фирм. Из заключения судебной экспертизы и анализа платёжных поручений следует, что только часть работ была действительно выполнена и оплачена непосредственному исполнителю, ООО «Энергострой», остальное выводилось иным способом.

Шолохов В.А. занимался организацией группы, контролировал финансовые потоки, привлекал нужных лиц, распределял роли и сопровождал сделку с заказчиком. Романов С.В., используя служебные полномочия, взаимодействовал с заказчиком, визировал ключевые документы, обеспечивал видимость исполнения условий контракта, подписывал документы о выполнении работ. Участники со стороны сотрудников и руководства холдинга подтвердили формальное подчинение финансовому директору Зинченко А.Е., однако именно Романов С.В. подписывал важные для реализации схемы документы.

Выявление схемы и возбуждение уголовного дела стали возможны после того, как работы по государственному контракту фактически остановились из-за полностью израсходованных авансов. Заказчик не получил ожидаемых результатов. Дальнейшее расследование включало анализ большого объёма платёжной документации, допрос представителей завода, холдинга и сопутствующих организаций, а также выводы строительно-технической и бухгалтерской экспертиз.

В суде Романов С.В. отрицал причастность к преступлению. Он утверждал, что был назначен генеральным директором формально и выполнял в основном технические функции, а управлением и принятием решений занимались другие акционеры и финансовый директор. Он также заявлял, что не имел доступа к счетам и не распоряжался денежными средствами самостоятельно. Его адвокат занимал ту же позицию.

Суд критически воспринял доводы Романова С.В., так как доказательства показали, что главные документы для реализации преступной схемы были подписаны именно им. Экспертиза подтвердила наличие его личной подписи на договорах, актах и других документах. Свидетели из числа сотрудников бухгалтерии и руководства холдинга пояснили, что электронные подписи и факсимиле Романова С.В. использовались с его согласия.

Доводы защиты о наличии исключительно гражданско-правовых отношений суд не принял. Действия были признаны направленными на хищение денежных средств под видом исполнения государственного контракта и оформления фиктивных документов о работах. Фактическая работа по договору легла на одну из субподрядных компаний, остальные предприятия участвовали только в проведении платежей и создании видимости выполнения обязательств.

В качестве смягчающих обстоятельств для Романова С.В. были учтены наличие троих малолетних детей, положительные характеристики, состояние здоровья и семейное положение. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

Сергей Валентинович Романов признан виновным в мошенничестве, совершённом в составе организованной группы с использованием служебного положения. Ему назначили наказание: четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Романову запрещено менять место жительства и места пребывания без уведомления контролирующего органа, определён порядок регулярной явки на регистрацию.

Гражданские иски о возмещении ущерба по данному уголовному делу направлены для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.