Дорошенок Денис Олегович

Денис Дорошенок, полное имя — Дорошенок Денис Олегович, является участником дела № 01-0149/2025, рассматриваемого Тушинским районным судом.

Тушинский районный суд Москвы 17 июня 2025 года огласил приговор по уголовному делу, где основное внимание было уделено Дорошенку Денису Олеговичу. В материалах дела говорится, что Дорошенок организовал и возглавил процесс незаконной регистрации и реорганизации целого ряда юридических лиц с использованием подставных людей, не имевших намерения осуществлять реальную деятельность. Вместе с ним по делу проходила Тимаховская Евгения Алексеевна, которую суд рассматривал как его соучастницу. Однако, как отметил суд, ключевые решения и действия исходили именно от Дорошенка.

До событий, ставших предметом рассмотрения, Дорошенок уже имел судимость, однако наказание по прежнему приговору было отбытo. За рассматриваемый период, с марта по июль 2022 года, используя свои знания в области регистрации компаний, он разработал схему, позволявшую создавать и реорганизовывать фирмы на имена лиц, согласившихся на это за денежное вознаграждение.

Исходя из установленных фактов, Дорошенок занимался организацией выплат денег подставным лицам, контролировал их передвижение и участие в процедурах у нотариусов и в налоговой, а также следил, чтобы эти лица не осведомлялись о реальных целях созданных на их имя компаний. Он предоставлял необходимые документы в регистрирующие органы и после этого получал комплект учредительных бумаг для последующего использования организаций в финансовых операциях, включая уклонение от налогов и иные противоправные схемы.

Тимаховская в основном занималась поиском подставных лиц и подготовкой их к участию в регистрации предприятий на заранее согласованных условиях. Кроме того, помощь оказывали не установленные следствием лица, которые занимались изготовлением бумаг и консультированием для общего ведения операций. Действия этих людей детально не исследовались, потому что к ответственности они не были привлечены на момент рассмотрения дела.

Суд установил следующий порядок: Тимаховская находила людей, готовых предоставить свои документы и становиться формальными руководителями компаний. После передачи паспортных данных и оформления у нотариуса информация передавалась в налоговые органы, где проходила официальная регистрация. В результате появлялись новые юридические лица, которыми формально руководили подставные, однако на самом деле все процессы координировались Дорошенком. Оригиналы учредительных документов после регистрации поступали к нему.

К наиболее крупным эпизодам относились создание или реорганизация таких предприятий, как ООО «КАБИТЕКС», ООО «ДИ фио», ООО «АЙКОН ИНЖИНИРИНГ», ООО «СТРОЙТЕХПРОГРЕСС», ООО «ЦЕНТР» и ООО «УЦПО». Все формальные гендиректоры этих компаний позже подтвердили следствию, что не собирались заниматься их управлением, а соглашались только на разовые выплаты.

Задержание участников произошло после очередной попытки зарегистрировать новую фирму. В июле 2022 года один из подставных лиц вместе с Тимаховской был остановлен сотрудниками правоохранительных органов возле налоговой в Москве. Это стало отправной точкой для серии допросов, выемок документов и сбора доказательственной базы, в том числе электронных переводов между участниками схемы.

Основными доказательствами для суда стали показания самих подставных директоров, признательные объяснения Тимаховской, а также выписки по банковским счетам, где отражались переводы вознаграждений за участие в регистрации компаний. Были изучены регистрационные и учредительные бумаги, изъятые у нотариусов, а также ответы налоговых органов, в которых фиксировались изменения в составах учредителей компаний.

Дорошенок на суде отрицал свою причастность. Он говорил, что не знаком с вовлечёнными лицами, приводил версию о возможной компрометации его персональных данных и утверждал, что с его счета могли переводить деньги без его ведома. Суд оценил эти объяснения как попытку пробовать для себя выгодную стратегию защиты, так как собранные материалы демонстрировали регулярные переводы и постоянное участие Дорошенка в общении между участниками.

Тимаховская, напротив, признала вину и подтвердила детали обвинения, но отказалась снова свидетельствовать в суде. На разбирательстве оглашались её объяснения, данные на предварительном следствии. В этих объяснениях она описывала роль каждого участника, порядок организации поездок к нотариусам и в банки, получение вознаграждений и привлечение новых подставных директоров.

Суд отметил, что в числе смягчающих обстоятельств у Дорошенка есть проблемы со здоровьем, на иждивении находится пожилая бабушка, а также оказывалась поддержка родственникам. Однако факторов, полностью исключающих наказание, не обнаружили. Не выявили и отягчающих обстоятельств.

Приговором Дорошенок Денис Олегович признан виновным по шести эпизодам создания или реорганизации компаний через подставных лиц. За каждый эпизод назначили год лишения свободы, но наказания сложили не полностью. Итоговое наказание: три года лишения свободы с условным сроком два года. В течение испытательного срока ему нельзя менять место жительства без уведомления органов контроля.

Тимаховская получила наказание в виде обязательных работ, с частичным сложением за все эпизоды. Она должна будет отработать 350 часов. Отбывать их она будет на объектах, которые определит инспекция по её месту жительства.

Пока приговор не вступит в законную силу, мера пресечения для обоих участников дела остаётся прежней. Это подписка о невыезде.