Тимаховская Евгения Алексеевна

Евгения Тимаховская, полное имя — Тимаховская Евгения Алексеевна, является участником дела № 01-0149/2025, рассматриваемого Тушинским районным судом.

Тушинский районный суд Москвы рассмотрел уголовное дело по обвинению Тимаховской Евгении Алексеевны, которая была привлечена к ответственности по шести эпизодам незаконной регистрации юридических лиц на подставных лиц. Приговор по делу вынесен 17 июня 2025 года.

Суд установил, что Евгения Тимаховская не имеет судимостей, ранее не состояла на учёте у нарколога и психиатра и характеризуется положительно. Следствие пришло к выводу, что она принимала участие в преступных схемах, связанных с созданием и реорганизацией нескольких фирм через фиктивных директоров. Основные действия происходили в Москве весной и летом 2022 года.

В начале своей деятельности Тимаховская получила предложение от знакомого найти кандидатов, которые были бы готовы за вознаграждение предоставить свои личные документы для регистрации компаний, не собираясь заниматься управлением этих фирм. Она выступала посредником, разыскивала таких людей среди знакомых, договаривалась о передаче паспортов и сопровождала новых номинальных руководителей в банки, к нотариусам и налоговым инспекторам, где те подписывали необходимые документы для регистрации.

В суде подробно рассмотрели шесть эпизодов, в которых на имя привлечённых к схеме граждан создавались компании или вносились изменения в уже существующие. Каждый раз Тимаховская обеспечивала поиск подходящих лиц, объясняла условия участия, организовывала поездки к нотариусам и в налоговые органы. После завершения оформления документов она передавала эти документы другим участникам группы для дальнейшего использования фирм.

Взаимодействуя с соучастниками, Тимаховская за каждого приведённого человека получала оплату, а также выплачивала вознаграждение самим фиктивным директорам. Она поддерживала связь по телефону и через мессенджеры, следила, чтобы участники исполняли согласованную схему действий, являлись на встречи, подписывали нужные бумаги и не задавали лишних вопросов о судьбе фирм.

Денис Дорошенок, который проходил по делу вместе с Тимаховской, курировал финансовые потоки, следил за координацией участников и оформлением всех операций. В пересказе основное внимание уделено именно роли и действиям самой Тимаховской. Кроме Дорошенка, в схеме участвовали и другие лица, личности которых полностью не установлены. Они подготавливали документы и организовывали юридическую сторону регистрации компаний.

Суд выяснил, что номинальные руководители не собирались вести реальную деятельность. Это сами они подтвердили при следствии. Им выплачивалось денежное вознаграждение за каждое посещение нотариуса или за участие на этапе регистрации. После оформления документов фирмы далее переходили под контроль организаторов, предназначались для уклонения от налогов или совершения иных незаконных операций.

Дело стало известным после задержания одного из участников в налоговой инспекции летом 2022 года. Допросы, переписка по мессенджерам, банковские переводы между Тимаховской, фиктивными директорами и другими соучастниками, изъятые при обысках документы и личные признания стали подтверждением схемы и роли каждого.

В суде Евгения Тимаховская полностью признала свою вину, выразила раскаяние в содеянном и отказалась давать показания, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ. Следствие и суд учли её активное сотрудничество и предоставление развернутых показаний на этапе расследования, что позволило подробно описать работу, контакты с участниками схемы, а также подтвердить поиск и вовлечение конкретных лиц.

Среди смягчающих обстоятельств суд отметил, что на иждивении Тимаховской находится малолетний ребёнок и мама предпенсионного возраста, страдающая хроническими заболеваниями. Она также помогала своим близким, признала вину, содействовала выяснению всех обстоятельств дела.

Суд тщательно оценил собранные доказательства: показания участников схемы, документы о регистрации юридических лиц, выписки из налоговых органов, протоколы изъятия документов у нотариусов, а также подтверждение переводов денежных средств между всеми вовлечёнными лицами.

При назначении наказания суд учёл тип преступлений, роль подсудимой и влияние возможного наказания на её семью. Несколько эпизодов были объединены, и к максимальному сроку обязательных работ присоединили лишь части по остальным эпизодам.

В результате Тимаховская Евгения Алексеевна признана виновной в шести эпизодах незаконной регистрации юридических лиц через подставные лица. Ей назначено обязательных работ на 350 часов, которые предстоит отбывать по месту, определяемому органами местного самоуправления по согласованию с инспекцией. Возможности заменить наказание или освободить от ответственности суд не увидел.

До вступления приговора в законную силу к Тимаховской оставлена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Приговор подлежит обжалованию в установленном порядке в Московском городском суде.